Мумбайский суд выносит повестки по делу о прибыли в размере 6 600 крор рупий от Bitcoin

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Мумбайский суд выдал повестки по делу о Gain Bitcoin на сумму 6 600 крор рупий Оригинальная ссылка: Специальный суд в Мумбаи продолжил разбирательство по делу о отмывании денег “Gain Bitcoin” на крупную сумму, выдав повестки бизнесмену Рипу Судан Кундре, широко известному как Радж Кундра, после подачи дополнительной обвинительной жалобы Следственного департамента (ED).

Повестка была выдана в понедельник после того, как суд обратил внимание на жалобу ED, связанную с предполагаемой схемой Понци на сумму 6 600 крор рупий, связанной с инвестициями в Bitcoin. Специальный судья Р.Б. Роте приказал Кундре и сообвиняемому Раджу Рам Сатидже явиться в суд 19 января 2026 года. Это решение было принято после аргументов, представленных специальным государственным прокурором Кавитой Патил от имени центрального агентства.

В своем официальном распоряжении суд приказал начать юридические процедуры против Кундры, указанного как обвиняемый № 17, и Сатиджи, обвиняемого № 18, за преступления по статье 3 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), наказуемые по статье 4 того же закона.

Происхождение расследования ED

Расследование по отмыванию денег началось с нескольких первых сообщений о преступлении, зарегистрированных полицией Махараштры и Дели против Variable Tech Private Limited и нескольких лиц, включая покойного Амита Бхардважа, которого следователи считают предполагаемым организатором схемы. Согласно данным ED, обвиняемые продвигали инвестиционный план под брендом “Gain Bitcoin”, обещая инвесторам ежемесячную прибыль в 10%.

Следователи утверждают, что крупные объемы Bitcoin собирались у населения под предлогом использования для майнинговых операций. Вместо этого, по их словам, средства были перераспределены и скрыты через цифровые кошельки.

Обвинения, связанные с переводами Bitcoin

В рамках расследования ED утверждает, что Кундра получил 285 Bitcoin от Бхардважа для создания майнинговой фермы в Украине. Агентство утверждает, что предлагаемая майнинговая операция так и не была реализована, а Кундра продолжал удерживать цифровые активы. На момент, указанном в расследовании, стоимость Bitcoin оценивалась более чем в 150 крор рупий.

В 2025 году ED временно арестовал активы на сумму 97,79 крор рупий, связанные с делом. Среди них — жилой апартамент в районе Джуху в Мумбаи, зарегистрированный на имя жены Кундры, актрисы Шилпы Шетти, и бунгало в Пуне.

В декабре суд одобрил запрос ED о выдаче Листа запроса властям Объединенных Арабских Эмиратов. Запрос направлен на получение юридической помощи для исполнения приказов о наложении ареста на недвижимость в ОАЭ, которую следователи считают приобретенной с использованием доходов от преступной деятельности. Суд заявил, что такая помощь необходима для исполнения его приказов в рамках PMLA.