Недавно бразильская полиция раскрыла крупное дело. Суд вынес суровые приговоры 14 членам преступной группировки, срок наказания варьируется от 10 до 21 года, поскольку они отмыли почти 100 миллионов долларов черных денег с помощью Биткойн.

Методы этих людей на самом деле не новы — они превращают незаконные доходы в Биткойн, а затем с помощью различных цепочных транзакций и услуг по смешиванию токенов "отмывают" деньги. Но проблема в том, что масштабы слишком велики, и движение средств в 95 миллионов долларов в конечном итоге привлекло внимание правоохранительных органов. Бразильские власти в ходе расследования выяснили, что эти средства связаны с несколькими преступными действиями, и криптовалюта стала их основным инструментом для перевода похищенных средств.

После оглашения решения суда многие снова начали обсуждать старый вопрос: является ли анонимная криптовалюта финансовым инновацией или рассадником преступности? На самом деле оба утверждения не противоречат друг другу. Технология сама по себе нейтральна, всё зависит от того, кто и как её использует. Этот жесткий приговор бразильского суда также передал сигнал — страны продолжают усиливать борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютой, технологии отслеживания данных в блокчейне становятся всё более зрелыми, и уклониться от юридических санкций с помощью виртуальных валют стало сложнее, чем в прошлом.

Для обычных пользователей это также служит напоминанием: не думайте, что блокчейн — это беззаконие. Соблюдение правил всегда на первом месте.