Корейское дело о шифровании и отмывании денег вскрыло потрясающие内幕ные факты — двое высокопоставленных полицейских были официально обвинены и отстранены от должности за подозрение в помощи преступной группе в отмывании 186 миллионов долларов США шифрованных активов.

Задействованные лица - это глава полицейского управления и старший офицер. Прокуратура раскрыла, что с июля 2022 года по февраль 2024 года эти двое получили взятки от преступной организации (: один получил 59 000 долларов наличными и предметы роскоши, а другой 7500 долларов ). В ответ они не только раскрыли внутренние данные о ходе полицейского расследования, но и использовали свои полномочия для разблокировки арестованных счетов, даже активно сводили юристов и распределяли ресурсы правоохранительных органов - превратив свою государственную власть в инструмент Отмывания денег.

💰Эта группа действует довольно хитро: они создают подземные торговые точки, замаскированные под магазины подарочных сертификатов, в таких городах, как Сеул, и на самом деле управляют незаконными шифрование биржами. Мошенническая группа использует полученные через телефонные мошенничества черные деньги, которые быстро обмениваются в этих "магазинах" на стабильные монеты USDT, завершая процесс "отмывания" средств. В настоящее время правоохранительные органы Южной Кореи заморозили около 1,1 миллиона долларов незаконных активов (, включая USDT на сумму 800 миллионов вон ), но это всего лишь верхушка айсберга.

📊Более тревожным является данные, стоящие за этим: статистика корейской таможни показывает, что за последние пять лет 83% случаев отмывания денег были совершены с использованием виртуальных активов, а сумма вовлеченных средств составила 6,8 миллиарда долларов. Это раскрывает высокочастотное использование криптовалют в транснациональном отмывании денег.

В ответ на эту ситуацию Южная Корея продвигает самые строгие в истории новые правила против Отмывания денег — малые переводы шифрования также будут обязательны для аутентификации, высокорисованные зарубежные платформы будут прямо заблокированы, а регуляторные органы даже получат полномочия на "предварительную заморозку счетов". Эти меры явно направлены на устранение регуляторных лазеек с самого начала и на то, чтобы призвать всю шифровальную индустрию к соблюдению норм.