Южнокорейское регулирование наносит удары: пять крупнейших бирж ожидают штрафов, Upbit уже понесла удар в 35,2 миллиарда.

【токен界】Корейские финансовые власти действуют довольно жестко — они сосредоточились на проблемах AML нескольких бирж.

Сначала о результате: Dunamu, стоящая за Upbit, уже получила предупреждение, в феврале этого года ей было дано предупреждение, а также она на три месяца приостановила ввод и вывод средств для новых пользователей. В ноябре был наложен штраф в размере 35,2 миллиарда вон. Теперь очередь дошла до Korbit, Gopax, Bithumb и Coinone, которые ждут своей очереди.

Дело обстоит так — Финансовый аналитический центр ( FIU ) начал проверять эти платформы один за другим еще в прошлом году, сейчас проверки завершены и идет юридический процесс. По идее, меры должны приниматься в порядке проведения проверок, но Bithumb, возможно, придется немного отложить из-за повторной проверки. Тем не менее, на рынке в целом считают, что меры наказания для нескольких компаний не должны сильно отличаться, в основном это будет несколько сотен миллиардов вон, точнее зависит от степени нарушения каждой компании.

Есть реальная проблема: у FIU слишком много дел, которые они не успеют завершить в этом году. Поэтому большинство санкций, вероятно, будут отложены до первого полугодия следующего года. Для этих бирж эта зима, безусловно, будет тяжелой.