Корейский регуляторный шторм продолжается: несколько ведущих бирж ждут штрафов.

【链文】Криптоактивы биржи в Южной Корее в последнее время переживают не лучшие времена.

Финансовая разведка FIU в ходе этой волны проверок по противодействию отмыванию денег действует последовательно, проверяя одну компанию за другой. После завершения проверок материнской компании Upbit, Dunamu, теперь они готовятся по порядку обратить внимание на Korbit, Gopax, Bithumb и Coinone. Проверки на месте, начавшиеся еще в прошлом году, давно завершены, и сейчас идет процесс юридической проверки и санкций — по идее, кто завершит проверку первым, тот и получит наказание первым, но Bithumb из-за повторной проверки, вероятно, придется подождать.

Прецедент уже был: Dunamu в этом году в феврале сначала получил предупреждение, а затем на три месяца был лишен прав на депозит и вывод средств для новых клиентов; в ноябре было принято еще одно решение, и ему был наложен штраф в 35,2 миллиарда вон. Остальные компании, вероятно, уже понимают, что штрафы на уровне сотен миллиардов вон неизбежны, а конкретная сумма будет зависеть от серьезности нарушений каждой компании.

Однако у FIU дел piled up как гора, и в этом году все дела вряд ли удастся завершить. Рынок ожидает, что большинство санкций будет отложено до первой половины следующего года, финансовым отделам бирж, возможно, придется заранее подготовить бюджет.