Фальшивые консультанты по фондовому рынку украли $188K у индийского инвестора через сложную схему мошенничества в Telegram

Источник: КриптоNewsNet Оригинальное название: Фальшивые консультанты по фондовому рынку украли $188K у индийского инвестора Оригинальная ссылка: Индийский инвестор потерял более 1,69 крор рупий ( примерно 188 000 долларов ) из-за преступников, выдававших себя за консультантов по фондовому рынку. Индийский инвестор, проживающий в Хайдарабада, подал жалобу в полицию по борьбе с киберпреступностью Хайдарабада, которая с тех пор начала расследование по делу.

Как разворачивался обман

По словам индийской полиции, 38-летняя жертва из Баширбаг была добавлена в канал Telegram в октябре администраторами, выдававшими себя за аналитиков фондового рынка. Преступники утверждали, что работают в компании, основанной в Сингапуре, обещая помочь инвесторам заработать на фондовом и цифровом активном рынке. Другие участники чата заполнили его скриншотами своих доходов от инвестиций, что является тактикой, направленной на убеждение новых участников в легитимности программы.

Затем мошенники попросили жертву зарегистрироваться на платформе, которая напоминала легитимный торговый портал. После регистрации жертва должна была пройти онлайн-верификацию KYC, чтобы предоставить свои личные данные. Жертва сделала свой первый депозит через UPI 15 октября, и через два дня она смогла вывести свои заработки — шаг, который вселил в нее уверенность инвестировать более крупные суммы.

В течение следующих месяцев жертва внесла депозиты на общую сумму более 1,68 крор рупий по 21 транзакции, отправляя средства на различные банковские счета, предоставленные преступниками, которые называли себя Стивеном, Висванатом и Мэри. Преступники заверили его, что он накапливает прибыль от своих инвестиций. Кроме того, преступники манипулировали своим веб-сайтом, чтобы отображать ложные данные о прибыли, что дополнительно убедило жертву в том, что его инвестиции приносят доход.

Ловушка вывода

Проблемы начались, когда жертва попыталась вывести свои средства. Преступники затем потребовали дополнительные сборы, утверждая, что ему нужно заплатить налоги и депозиты на соответствие, чтобы получить доступ к своим деньгам. “Они отказались от выводов, если я не оплачу последовательные налоги и депозиты на соответствие”, - заявил потерпевший.

После того как жертва выразила свою неспособность заплатить требуемые 60 лакх рупий, преступники снизили свою просьбу до 30 лакх рупий. В этот момент жертва поняла, что её обманывают, и сообщила об этом властям.

Полицейское расследование

Индийская полиция зарегистрировала дело по нескольким статьям Законов о информационных технологиях и Бхаратия Нйая Санхита (BNS), включая обвинения, связанные с организованной преступностью, мошенничеством, мошенничеством под личиной, подделкой и использованием поддельных документов.

Индийская полиция вновь подтвердила свою приверженность борьбе с киберпреступниками и криптограбителями. Недавние расследования выявили крупные сети отмывания денег, которые направляют преступные доходы через традиционные банковские каналы и платформы криптовалют, при этом власти арестовали средства, хранящиеся на многочисленных банковских счетах и кошельках на различных платформах в рамках продолжающихся операций.