Как работают схемы Памп и дамп в Крипто: углубленное изучение манипуляций на рынке

Памп и дамп — это один из самых старых трюков манипуляции на рынке, но он особенно разрушителен в криптовалюте из-за низкой ликвидности и розничного FOMO. Давайте разберемся, как эти схемы на самом деле работают и как их распознать, прежде чем потерять деньги.

Что такое Pump and Dump?

Проще говоря: организованные группы искусственно завышают цену токена (pump), а затем сбрасывают свои активы на пике, оставляя розничных инвесторов с мешками никому не нужных монет.

Механика жестока и проста. Алткойны с низким объемом являются первоочередными целями, потому что для их движения требуется меньше капитала. Скоординированный штурм покупок может создать взрывное ценовое движение, которое выглядит органично для посторонних.

Фаза пампа: как это на самом деле происходит

Координаторы, как правило, работают через частные группы в Telegram/Discord. Они:

1. Выберите токен с низкой капитализацией ( обычно с капитализацией менее $10M
2. Покупайте тихо по низким ценам
3. Объявите об “возможности” своим подписчикам с помощью хайп-нарративов
4. Розничный FOMO одновременно наводняет рынок
5. Цена взлетает за часы

Дело с ParalelCoin является образцовым: торгуясь на уровне пенни, он внезапно взлетел на 7400%, прежде чем так же быстро рухнуть. Классический знак пампа.

Дамп: Стратегия выхода

Как только координационная группа достигает своей предопределенной цели по прибыли, они осуществляют согласованный распродажу. Вдруг:

• Выходная ликвидность исчезает
• Скольжение становится жестоким
• Цена падает на 50-90%
• Розничные держатели остаются в убытке

Дамповая афера: Нечестный вариант

Вот где фейковые новости вступают в игру. Мошенники распространяют поддельные объявления — партнерства, которых не существует, листинги, которые никогда не происходили, регуляторные одобрения, которые являются чистой выдумкой.

Они целенаправленно нацеливаются на токены с малой капитализацией, потому что:

• Требует меньше покупателей для изменения цены
• Меньше внимания со стороны СМИ
• Проще создать искусственный торговый объём
• Слабая проверка сообщества

Как только розничные инвесторы покупают рассказ, инсайдеры сбрасывают свои активы и исчезают. Классический обман.

Красные флажки, на которые стоит обратить внимание

Защитите себя с помощью этих защитных действий:

• Прочитайте белую книгу перед покупкой чего-либо
• Начните с маленьких позиций, чтобы протестировать проект
• Игнорируйте одобрения знаменитостей/инфлюенсеров — они часто являются оплачиваемыми рекламными лицами
• Придерживайтесь своей стратегии, несмотря на FOMO-ажиотаж
• Отслеживайте историческую волатильность цены токена

Регуляторный разрыв

Хотя схемы пампа и дампа технически незаконны в большинстве юрисдикций, правоприменение в крипто-сфере слабое. Псевдонимность блокчейна затрудняет отслеживание правонарушителей, и в большинстве стран по-прежнему отсутствуют комплексные regulations торговли криптовалютой.

Итог: предполагайте, что каждый неизвестный токен с низкой капитализацией подозрителен, пока не будет доказано обратное. Самый простой способ избежать убытков от пампа и дампа — это полностью избегать целевых активов схем.