Недавно я постоянно натыкался на историю одной "тётки" — на первый взгляд она похожа на приветливую маму с продуктового рынка, но при более глубоком изучении оказывается, что эта Цянь Чжими (Zhimin Qian) — не простая женщина, она была шокирующей "шифровальной королевой".

Её резюме можно назвать сценарием магического реализма. В 2014 году, с титулом доктора Тяньцзиньского университета, она основала компанию Tianjin Blue Sky Grei. На поверхности она занималась здоровыми технологиями, а на самом деле играла в рекламу добычи биткойнов, нарисовав "лёгкий заработок", что привлекло более ста тысяч участников, а объем средств достиг 46 миллиардов фунтов.

В следующие три года роскошные банкеты проходили один за другим, а презентации были более изящными, чем у кого-либо другого. Инвесторы были загипнотизированы навязчивой рекламой и продолжали вкладывать деньги. Накануне краха финансовой цепочки в 2017 году она уже потихоньку обменяла большую часть своих активов на биткойны — этот ход заложил основу для последующего бегства.

После того как китайская полиция начала расследование, она с поддельным паспортом сбежала в Великобританию. Она собиралась потратить 40 миллионов фунтов стерлингов на покупку роскошного жилья в Лондоне, чтобы отмыть свою личность, но ее план провалился на этапе KYC. В 2018 году британская полиция выбила дверь в ее доме и изъяла 61000 биткойнов, стоимость которых на тот момент превышала 5 миллиардов фунтов стерлингов! Эта сумма конфискации до сих пор остается мировым рекордом.

В 2025 году британский суд в конечном итоге приговорил её к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег и хранение незаконных шифрование-активов. За этим стоят 128000 китайских жертв, лишившихся своих кровно заработанных денег.

Что раскрывает это дело? Анонимность и трансграничная ликвидность шифрования делают его идеальным инструментом для отмывания денег. Обещания "высокой доходности без риска" часто являются тщательно упакованными ловушками. Степень доктора или роскошные мероприятия лишь делают мошенничество более респектабельным.

Что ты думаешь? Это ли поклонение образованию делает людей менее бдительными, или же пробелы в регулировании дают мошенникам возможность воспользоваться ситуацией? Есть ли у тебя друзья, которые чуть не попали в подобную ловушку?