Суперінтенденція банків, страхування та приватних управляющих фондами пенсій (SBS) Перу только что выпустила решение, которое меняет правила игры для поставщиков виртуальных активов: обязательно внедрять KYC (Знайте своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег).
Что это означает на практике?
Все биржи, которые работают в Перу, теперь должны:
Назначить сотрудника по соблюдению требований
Собирать данные о личности любого пользователя, который переводит более $1,000 в одной транзакции
Реализовать системы CTF (Противодействие финансированию терроризма)
Применять “правило путешествий” - по сути, все переводы криптовалют считаются обычными электронными переводами.
СБС согласуется с рекомендациями ФАТФ ( Группы по финансовым действиям ) для закрытия дверей для отмывания денег и незаконного использования криптоплатформ.
Влияние: Больше бюрократии для местных бирж, но также шаг к формальному регулированию сектора. Перу присоединяется к другим латиноамериканским странам, которые нормализуют криптовалюту как любой другой финансовый актив.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Перу ужесточает правила: криптообменники теперь обязаны соблюдать KYC и AML
Суперінтенденція банків, страхування та приватних управляющих фондами пенсій (SBS) Перу только что выпустила решение, которое меняет правила игры для поставщиков виртуальных активов: обязательно внедрять KYC (Знайте своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег).
Что это означает на практике?
Все биржи, которые работают в Перу, теперь должны:
СБС согласуется с рекомендациями ФАТФ ( Группы по финансовым действиям ) для закрытия дверей для отмывания денег и незаконного использования криптоплатформ.
Влияние: Больше бюрократии для местных бирж, но также шаг к формальному регулированию сектора. Перу присоединяется к другим латиноамериканским странам, которые нормализуют криптовалюту как любой другой финансовый актив.