Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.

Перу ужесточает правила: криптообменники теперь обязаны соблюдать KYC и AML

robot
Генерация тезисов в процессе

Суперінтенденція банків, страхування та приватних управляющих фондами пенсій (SBS) Перу только что выпустила решение, которое меняет правила игры для поставщиков виртуальных активов: обязательно внедрять KYC (Знайте своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег).

Что это означает на практике?

Все биржи, которые работают в Перу, теперь должны:

  • Назначить сотрудника по соблюдению требований
  • Собирать данные о личности любого пользователя, который переводит более $1,000 в одной транзакции
  • Реализовать системы CTF (Противодействие финансированию терроризма)
  • Применять “правило путешествий” - по сути, все переводы криптовалют считаются обычными электронными переводами.

СБС согласуется с рекомендациями ФАТФ ( Группы по финансовым действиям ) для закрытия дверей для отмывания денег и незаконного использования криптоплатформ.

Влияние: Больше бюрократии для местных бирж, но также шаг к формальному регулированию сектора. Перу присоединяется к другим латиноамериканским странам, которые нормализуют криптовалюту как любой другой финансовый актив.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить