Проработав в мире криптовалют столько лет, я видел самый абсурдный провал — это "Чтобы сэкономить время, ищи незнакомцев для вывода U".

Старший У в прошлом году заработал 2 миллиона, но в итоге всё вложил в это дело. Он тогда увидел, что на одной платформе цена на U высокая, подумал и сразу отправил 500 тысяч — в итоге получил третий уровень черных денег. Карта была заморожена на три месяца, ипотека чуть не была приостановлена, деньги не были потрачены ни на что, но он так себя испортил.

Я сейчас придерживаюсь одного принципа: не пользоваться незнакомыми каналами.

Ищутся люди из мира криптовалют, знакомые более трех лет, и обязательно:
• Сначала посмотрите на выписки по Alipay другой стороны за последние 7 дней. Если в полночь есть крупные переводы или частые транзакции со знакомыми счетами, просто пропустите.
• После проверки средств можно переводить токены, даже если сумма составляет несколько десятков миллионов, она будет разделена на 200 тысяч в день.
• Не торопитесь, криптовалюты — это изначально долгосрочная игра, стремление быстро вывести токены может привести к полной потере.

Поговорим о подводных камнях выбора каналов.

Новички всегда сомневаются, использовать ли банковскую карту или гонконгские доллары. Мой совет очень прост: если можно использовать Alipay, не заморачивайтесь с другими способами.

Большие суммы поступлений на банковскую карту? Это в основном означает, что вы копаете ямку сами себе. Если каждый день поступает более 200000, в девяти случаях из десяти это приведет к активации ограничений вне кассы, придется бегать по банкам, предоставлять документы, ждать проверки, от одной недели до нескольких месяцев. Некоторые даже были обязаны объяснять "откуда деньги", и чем больше говорят, тем сложнее становится.

Перевод гонконгских долларов еще более запутанный. Процесс настолько сложен, что не говоря уже о высоких комиссиях за обмен и перевод, с 100000 можно получить на несколько тысяч меньше. Честно говоря, это того не стоит.