Выводите криптовалюту, не замораживая карту: руководство по выживанию, о котором вам никто не расскажет

Заморожена ли ваша банковская карта после продажи криптовалюты? Добро пожаловать в клуб. Но есть способы избежать этого.

Основы, которые работают:

1. Платформа > ярлык: Забудьте о OTC на опасных путях. Большие платформы с T+1 или T+2 ( да, приходят медленнее, но приходят без драмы ) ваши друзья. BTC и ETH движутся чище, чем USDT.

2. Призрачная карта: Откройте счет только для этого. Если он будет заморожен, по крайней мере, ваша зарплатная карта останется активной. Избегайте крупных национальных банков, если можете — региональные или коммерческие банки замораживают с меньшей охотой.

3. Не делай муравьиную танец: Одна большая транзакция время от времени безопаснее, чем 10 маленьких в день. И не продавай и не переводите в одну минуту — подождите несколько часов. Система риска банка менее параноидальна в течение дня ( с 9 утра до 9 вечера ).

4. Не перемещай цепочку: Крипто деньги → твоя карта. Точка. Не перемещай на другую карту. Одна замороженная, потенциально все замороженные.

Если тебя уже заморозили:

• Из-за банковского риска: Иди в банк с ID + скриншотами своих заказов. Заполни антикоррупционную форму. Обычно это быстро решается.
• По судебному приказу: Подождите 3 дня, проверьте статус. Затем свяжитесь с банком, чтобы узнать, кто/какой случай. Поговорите с полицейским, докажите, что вы ничего не знали и что вы только легально торгуете криптовалютой. В большинстве случаев средства размораживаются.

Магические фразы, если вам нужно объяснить: “Я обычный трейдер цифровых активов, не знаю, что произошло с теми деньгами, которые я получил, у меня есть все записи.”

В криптовалюте нет преступления в том, чтобы потерять деньги. То, что действительно больно, это потерять доступ к ним. Планиуй хорошо, не жди, пока окажешься в полиции.