В Турции криптовалютная платформа COINO произвела резонанс в отрасли. В результате расследования, инициированного властями, к руководству компании был назначен управляющий TMSF, в рамках операции было задержано 17 подозреваемых.
В документах расследования выделяется один важный момент: установлено, что более 32 миллиардов TL, проходящих через платформу, связаны с доходами от незаконных букмекерских сайтов и мошеннических операций.
Этот шаг еще раз подчеркивает, насколько критичен регуляторный контроль в секторе криптовалют. Ситуация пользователей платформы и судьба их активов остаются неопределенными.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BrokenYield
· 11-14 17:08
видел это за милю... игра в регуляторный арбитраж Турции никогда не заканчивается хорошо. 32B TL проходит через одну платформу? это не рыночная неэффективность, это буквально трубопровод отмывания денег с дополнительными шагами.
реальный вопрос, который никто не задает: сколько "легитимных" платформ в настоящее время используют аналогичные матрицы корреляции? это просто та, которая попалась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearWhisperGod
· 11-14 16:55
Чёрт, ещё одна платформа обречена… 32 миллиарда TL отмывания денег? Это просто нелепо
---
В Турции такая строгая регуляция, как у нас в стране всё ещё так много диких схем
---
Понял, деньги все ушли в черные маркетмейкеры, активы пользователей прощай
---
Почему каждый раз страдают только пользователи, эти люди просто уходят
---
Криптовалюте действительно нужно жесткое регулирование, слишком много плохих платформ
---
Теперь всё, деньги в пустую, а люди ещё и попали
---
Слабый контроль действительно является глобальной проблемой, вопрос в том, как нам избежать ям
Посмотреть ОригиналОтветить0
GamefiHarvester
· 11-14 16:48
32 миллиарда TL черных денег, разворотная пила, как это можно назвать платформой? Ха-ха
---
Еще одна платформа рухнула, мне просто интересно, когда деньги пользователей вернутся
---
Турция действительно проводит жесткие проверки, намного лучше, чем в некоторых других странах
---
Каждый раз так, сначала мошенничество, а потом делают вид, что они невиновны, Web3 действительно является раем для мошенников
---
17 подозреваемых... все те же старые трюки, настоящие крупные рыбы никогда не попадаются
---
Игровые сайты + мошенничество отмывание денег, это и есть "Децентрализация"?
---
Жертвы остаются ни с чем, а регуляторы только сейчас начинают проверку, разве не в этом проблема?
В Турции криптовалютная платформа COINO произвела резонанс в отрасли. В результате расследования, инициированного властями, к руководству компании был назначен управляющий TMSF, в рамках операции было задержано 17 подозреваемых.
В документах расследования выделяется один важный момент: установлено, что более 32 миллиардов TL, проходящих через платформу, связаны с доходами от незаконных букмекерских сайтов и мошеннических операций.
Этот шаг еще раз подчеркивает, насколько критичен регуляторный контроль в секторе криптовалют. Ситуация пользователей платформы и судьба их активов остаются неопределенными.