# Что происходит с санкционированными банками на P2P платформах?
На прошлой неделе разразился скандал: международные СМИ обнаружили, что банковские учреждения, находящиеся под международными санкциями, по-прежнему являются действительными вариантами для перевода криптовалюты на платформах P2P.
Самым громким делом стал случай с двумя российскими банками. Как только The Wall Street Journal об этом упомянул, они исчезли с платформы за считанные часы.
Но вот что интересно: в Венесуэле по крайней мере 5 частных банков (Banesco, Banplus, BBVA Provincial, Mercantil и другие) по-прежнему являются доступными методами оплаты. Это ставит неудобные вопросы:
Достаточно ли платформы P2P строгие в своих проверках соблюдения? Существует ли неравный критерий в зависимости от медийного давления? Насколько быстро они действительно реагируют на сигналы тревоги?
Прозрачность в этих процессах по-прежнему остается слабым местом в индустрии. Пока рынок управляет [$BTC](/ru/trade/BTC_USDT) и [$XRP](/ru/trade/XRP_USDT), эти трещины в соблюдении норм создают настоящие головные боли для регуляторов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
# Что происходит с санкционированными банками на P2P платформах?
На прошлой неделе разразился скандал: международные СМИ обнаружили, что банковские учреждения, находящиеся под международными санкциями, по-прежнему являются действительными вариантами для перевода криптовалюты на платформах P2P.
Самым громким делом стал случай с двумя российскими банками. Как только The Wall Street Journal об этом упомянул, они исчезли с платформы за считанные часы.
Но вот что интересно: в Венесуэле по крайней мере 5 частных банков (Banesco, Banplus, BBVA Provincial, Mercantil и другие) по-прежнему являются доступными методами оплаты. Это ставит неудобные вопросы:
Достаточно ли платформы P2P строгие в своих проверках соблюдения?
Существует ли неравный критерий в зависимости от медийного давления?
Насколько быстро они действительно реагируют на сигналы тревоги?
Прозрачность в этих процессах по-прежнему остается слабым местом в индустрии. Пока рынок управляет [$BTC](/ru/trade/BTC_USDT) и [$XRP](/ru/trade/XRP_USDT), эти трещины в соблюдении норм создают настоящие головные боли для регуляторов.