Скрытая идентификация Кита раскрыта: история CEO биржи за продажей BTC на 4,2 миллиарда долларов

【Блок】12 октября, в блочном детективе Eye опубликовал анализ, в котором говорится: «Проводится идентификация загадочного Кита Hyperliquid (владеющего более чем 100 000 BTC). В последнее время он продал Биткойн (BTC) на сумму более 4,23 миллиарда долларов, обменяв их на Эфир (ETH), и именно на этой платформе он разместил ордер в шорт на сумму 735 миллионов долларов по Биткойну. В течение августа и сентября он через Спот и Бессрочные фьючерсы Hyperliquid использовал ряд кошельков для продажи более 35 000 BTC в обмен на ETH.

Он будет ставить большие суммы ETH, а средства для депозита поступают из кошелька 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, который изначально получил средства от ereignis.eth на цепи BSC. После завершения развертывания контракта на стейкинг первым кошельком, который взаимодействовал с ним, был ereignis.eth, который внес в контракт 32 ETH.

Дальнейшее расследование адреса ereignis.eth показало, что он также связан со вторым ENS доменным именем garrettjin.eth, которое соответствует пользователю X @GarrettBullish. Гаррет Джин окончил Бостонский университет (Boston University) по специальности экономика, получив степень в 2008 году. С 2008 по 2011 год он проходил стажировку и работал в Китайском строительном банке. В 2012 году основал свою первую компанию Da Yo Trading (HK), которая функционировала до 2014 года. Затем он вошел в криптоиндустрию и до 2015 года занимал должность операционного директора на одной из торговых платформ. После этого он переехал во Франкфурт, Германия, и совместно основал медицинскую платформу FuLang Medical Germany GmbH, но уволился в 2017 году.

С 2017 по 2020 год Гарретт занимал должность CEO на одной из торговых платформ. Эта торговая платформа впоследствии оказалась в центре скандала из-за подозрений в подделке объемов торгов и в 2023 году была предупреждена Японским управлением финансовых услуг (FSA) за незаконную деятельность без регистрации. В феврале 2024 года был скомпрометирован приватный ключ горячего кошелька платформы, в результате чего было выведено активов на сумму около 57 миллионов долларов без каких-либо разумных объяснений. После этого сайт стал недоступен, вывод средств был заморожен, а деятельность была полностью приостановлена. В том же году в июле платформа заявила, что ее команда была подвергнута расследованию со стороны полиции в провинции Цзянсу в Китае, и что вывод средств будет разрешен только для пользователей, прошедших KYC, при этом все сделки и пополнения были приостановлены для "полного исправления ситуации".

Держатель этого крупного Кита вывел свои огромные Биткойн-активы с нескольких торговых платформ 7-8 лет назад, что создало подозрительные связи с его прошлым на некоторых торговых платформах. Гаррет также является основателем платформы для неконтролируемого стейкинга ETH (с 2024 года), которая предоставляет неконтролируемые услуги стейкинга ETH для институциональных клиентов.

В настоящее время адрес Гаррета все еще держит 46 295 Бит (по текущей цене примерно 5,19 миллиарда долларов).