Gate сталкивается с существенным штрафом от Центрального банка Нидерландов

Глобальная криптовалютная биржа Gate была оштрафована на €2.25 миллиона ($2.6 миллиона) голландским Национальным банком (DNB) за работу без надлежащей регистрации в Нидерландах.

Среда объявление DNB показало, что Gate, ранее работавшая под другим корпоративным именем, предоставляла криптоуслуги в Нидерландах с июля 2023 года по август 2024 года, не соблюдая обязательные требования к регистрации.

В 2020 году правительство Нидерландов внедрило регулирование, требующее от криптобизнеса регистрации, с целью приведения сектора цифровых активов в соответствие с протоколами страны по борьбе с отмыванием денег (AML).

Это действие следует за аналогичными санкциями, наложенными на другие биржи за сопоставимые нарушения. Например, одна платформа была оштрафована на 2,85 миллиона евро, в то время как другая столкнулась с штрафом в 4 миллиона евро за несоблюдение тех же регуляторных стандартов.

Представитель Gate заявил по электронной почте: "Это наказание связано с проблемой регистрации в прошлом, которая с тех пор была полностью решена, без негативных последствий для наших пользователей."

Gate Решает Регуляторные Проблемы в 2025 году

Биржа, основанная в 2017 году, проинформировала репортеров, что это был самый низкий штраф, когда-либо наложенный DNB на крупную торговую платформу. Представитель компании отметил, что штраф был уменьшен из-за корректирующих мер Gate, включая перевод голландских пользователей в его европейское подразделение, полностью соответствующее регламенту по рынкам криптоактивов (MiCA).

Тем не менее, это третий регуляторный штраф, с которым Gate столкнулся в этом году. В феврале оффшорное подразделение платформы было обязано выплатить $504 миллионов штрафа в Соединенных Штатах после того, как власти обнаружили несколько нарушений соблюдения.

Следователи сообщили, что в период с 2018 года по начало 2024 года Gate обработала более $1 триллиона транзакций для клиентов из США, несмотря на официальные ограничения доступа к своей платформе. Эти транзакции включали более $5 миллиарда в сделках, связанных с незаконной деятельностью и подозрительными операциями.

Аудит соблюдения в 2023 году выявил системные проблемы, что привело к наложению санкции в размере €1.1 million ($1.2 million) в апреле от Финансового разведывательного аналитического управления (FIAU). FIAU охарактеризовало некоторые из этих неудач как "серьезные и систематические."

В ответ Gate пообещал улучшить свои практики соблюдения законодательства в ближайшие годы.

В тот же период регулирующий орган в одной из азиатских стран подал уголовную жалобу против биржи и нескольких лиц, утверждая, что они осуществляли деятельность цифровой платформы активов в нарушение местных норм, введённых в 2018 году.

Ранее в январе европейский финансовый орган наложил штраф в размере €304,000 на Gate за несоответствие определенным неуточненным регламентам. В рамках соглашения о соблюдении норм биржа обязалась назначить независимую третью сторону для проверки своей системы управления.

Помимо финансовых штрафов, в марте крупное новостное агентство сообщило, что европейские власти расследуют, использовали ли хакеры инструменты Web3 Gate для отмывания средств из кражи в 1,5 миллиарда долларов с другой биржи.

Международное сотрудничество в борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью

В отдельном развитии событий, голландские и американские власти объявили в воскресенье о успешной ликвидации VerifTools, онлайн-рынка по продаже поддельных удостоверений личности.

Согласно официальному заявлению, рынок принимал криптовалютные платежи за поддельные документы, цены начинались всего с 9 $. Следователи сообщили о конфискации двух физических серверов в Амстердаме, а также 21 виртуального сервера, поддерживающего незаконную деятельность.