Глобальные финансовые регуляторы усиливают международное сотрудничество для борьбы с трансграничным мошенничеством.

Недавно всемирно известный финансовый регулятор объявил о создании специальной межнациональной рабочей группы для борьбы с все более сложными проблемами международного финансового мошенничества. Эта мера направлена на усиление контроля за такими манипуляциями на рынке, как "Памп и дамп", а также на борьбу с другими незаконными действиями, угрожающими интересам инвесторов.

Официальное заявление данного учреждения указывает на то, что создание транснациональной рабочей группы направлено на повышение эффективности борьбы с мошенничеством и усиление усилий правоохранительных органов. Рабочая группа будет сосредоточена на тех транснациональных правонарушениях, которые могут нанести ущерб правам инвесторов в стране, и будет помогать соответствующим правоохранительным органам в проведении расследования.

Специальная рабочая группа по трансграничным вопросам: сосредоточение на нарушениях со стороны иностранных субъектов

Согласно информации, новая кросс-граничная команда будет придавать приоритет расследованию действий иностранных компаний, подозреваемых в нарушении местных законов о ценных бумагах, особенно в отношении методов манипуляции рынком, таких как "Памп и дамп". Эта техника обычно включает в себя инвестиционные команды (иногда это эмитенты токенов), которые распространяют ложную или вводящую в заблуждение информацию, создавая ажиотаж на покупку, что приводит к повышению цен на активы. Когда цена достигает пика, эти команды распродают свои активы, что приводит к обвалу цен и убыткам для обычных инвесторов.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев несколько регулирующих органов, включая регулирующие органы по торговле товарными фьючерсами, выпустили предупреждения для инвесторов относительно подобных мошеннических действий, особенно для участников рынка криптовалют. Регуляторы не только призывают розничных инвесторов быть осторожными с подобными схемами, но и подробно объясняют методы распознавания этих мошеннических действий.

Несмотря на то, что регулирующие органы многократно призывали инвесторов проявлять осторожность и проводить должную проверку при участии в новых финансовых проектах, они также ясно дали понять, что рабочая группа будет решительно привлекать к ответственности за любые нарушения правил. Кроме того, регулирующие органы будут внимательно следить за посредническими организациями, которые помогают подозрительным компаниям выходить на капитальный рынок страны, такими как аудиторы и андеррайтеры.

Основные задачи: Специальные риски, связанные с иностранными компаниями

По информации данного учреждения, рабочая группа также сосредоточится на проверке возможных нарушений закона о ценных бумагах со стороны компаний из определенных стран (таких как регионы с высокой степенью государственного контроля), поскольку предприятия в этих регионах зачастую представляют собой уникальные риски для инвесторов.

Председатель организации, обсуждая эту новую инициативу, заявил: "Мы приветствуем компании со всего мира, входящие на наш капиталовый рынок, но не потерпим никакие попытки использовать международные границы для уклонения от регулирования и нанесения ущерба интересам инвесторов, будь то компании, посредники, контролирующие лица или спекулянты. Новосозданная специальная рабочая группа объединит наши следственные ресурсы и использует все доступные инструменты для борьбы с транснациональным мошенничеством."

Председатель также подчеркнул, что он попросил все отделы внутри учреждения работать вместе, чтобы справиться с этой задачей. "Я поручил сотрудникам таких отделов, как финансы компании, аудит, анализ экономических рисков, торговые рынки и международные дела, рассмотреть и предложить меры, которые лучше защищают интересы инвесторов, включая разработку новых руководящих принципов раскрытия информации и необходимых корректировок правил," добавил он.

Руководитель правоохранительных органов также высказала свое мнение о миссии и ожиданиях рабочей группы. Она заявила: "Международная рабочая группа будет в полной мере использовать ресурсы и профессиональные знания правоохранительных органов для борьбы с манипуляциями на международных рынках и мошенническими действиями. Нам очень приятно участвовать в этой важнейшей работе по обеспечению соблюдения законодательства о ценных бумагах и защите интересов отечественных инвесторов."