Российские криптобиржи возобновили работу после полицейских рейдов в сентябре

Криптообменники, недавно проверенные полицией в российской столице, частично или полностью возобновили свою деятельность, по словам адвоката, занимающегося криптовалютными делами.

Компании по торговле монетами, работающие из знакового делового центра в Москве, стали объектом нескольких рейдов за последние недели, последний из которых привел к изъятию наличных денег и оборудования.

Российские криптообменники снова работают

Криптовалютные обменники, расположенные в Московском международном деловом центре, также известном как Москва-Сити, вновь начали свою деятельность.

"Ситуация с обменниками улучшается. Даже те, которые посещали 'парни в униформах', теперь работают," - сообщил Денис Маясов, юрист юридической фирмы Legal Crypto, российскому криптоновостному изданию.

Две криптовалютные торговые платформы стали жертвами последней серии рейдов правоохранительных органов, при этом российские власти, как сообщается, начали расследование по подозрению в вывозе капитала в конце сентября.

Комментируя этот вопрос в рамках подкаст-программы в понедельник, Майасов рассказал:

< "Сегодня открыта одна платформа. Она начала работать почти сразу. С другой платформой выводы неактивны, но приложение работает нормально."

В конце прошлого месяца сообщалось, что эти конкретные платформы подверглись обыскам, в ходе которых власти confiscировали наличные деньги и оборудование.

Позже было заявлено, что "все криптобиржи в Москве закрылись," после визитов полиции в офисы, отключив офлайн-депозиты и выводы.

Маясов отметил, что хотя это и не совсем так, "набеги были настолько интенсивными, что никто не был к ним готов." Юридический эксперт добавил, что полиция действовала "насильственно, грубо" и подтвердил:

"Действительно, была конфискована большая сумма наличных и оборудования, включая ноутбуки, телефоны и другие средства связи."

Российское правительство преследует «дропперов» и их боссов

Хотя Россия предпринимает шаги для регулирования некоторых криптоактивностей, таких как майнинг, который был признан законной предпринимательской деятельностью в 2024 году, другие, такие как торговля, остаются в значительной степени вне закона, за исключением ограниченного "экспериментального правового режима", используемого российскими компаниями для обхода санкций.

Российские службы безопасности начали обыски офисов криптобирж прошлой осенью, когда они провели обыски в ряде мест в более чем дюжине российских регионов, открывая уголовные дела по подозрению в незаконной банковской деятельности и платежах.

Согласно Денису Маясову, резкий всплеск полицейской активности в конце года в основном связан с тем, что власти начали преследовать "дропперов", как обычно называют деньги-мула в России, и их кураторов, а не людей, вовлеченных в вывод капитала, как сообщалось ранее.

Дропперы часто эксплуатируются мошенниками, которые используют банковские счета и карты, зарегистрированные на их имена, для обработки незаконных транзакций и отмывания грязных денег. Адвокат прокомментировал:

"Вы можете найти много наличных и карт, зарегистрированных на неизвестные имена ... Сегодня операatives активно ищут 'операторов дропов'."

Однако криптосообщество России опасается, что ряд законодательных изменений и других мер, по-видимому, направленных на это криминальное явление, на самом деле причиняет вред обычным криптотрейдерам в стране.

Маясов подчеркнул, что хотя на данный момент пировые криптоторговли и не являются незаконными в России, они представляют собой высокий риск, так как связанные с ними транзакции могут быть отмечены как подозрительные.

Он предупредил, что P2P трейдеры могут столкнуться с проблемами с законом и быть под прицелом, как и обменные платформы, которые они используют, также посоветовав им убедиться, что их налоги уплачены.

Комментируя будущее криптобирж в России, Майасов предсказал, что рынок вскоре станет централизованным и будет находиться под строгим контролем государства.

«Пять-десять платформ появятся, которые будут работать под эгидой централизации через банковские каналы и с поддержкой правительства», - уточнил он.

В августе группа законодателей призвала Банк России разрешить запуск лицензированных криптовалютных торговых платформ. Их предложение подробно описывало, что это должна быть "сеть легальных криптовалютных бирж с физическим присутствием и четкими требованиями к их работе."