Не становитесь жертвой P2P: Мой гид по распознаванию Крипто-мошенничеств

P2P торговля стала моим основным способом для крипто-транзакций, но черт возьми, это поле мин с мошенниками, ожидающими, чтобы украсть ваши тяжело заработанные токены. Я сам чуть не попался на удочку дважды, поэтому позвольте мне поделиться тем, что я узнал.

Заказы, которые "слишком хороши, чтобы быть правдой", повсюду. Только вчера я видел, что BTC был выставлен на 15% ниже рынка - классическая приманка. Эти мошенники намеренно публикуют низкие цены, потому что знают, что мы все охотимся за выгодными предложениями. Они также размещают огромные объемы заказов в надежде поймать "кита" с глубокими карманами.

Я всегда проверяю их историю. Если кто-то присоединился вчера и у него ноль завершенных сделок, я ухожу. Не стоит риска.

Скриншоты мошенничества сводят меня с ума. Эти мошенники отправляют вам красивые, профессионально выглядящие подтверждения платежей, которые полностью сфальсифицированы. Однажды мне прислали скриншот банковского перевода с несоответствующими временными метками - время уведомления было раньше, чем предполагаемое время транзакции!

Никогда не выпускайте свои токены, пока сами не убедитесь, что деньги поступили на ваш счет. Мне не важно, насколько срочным они это заявляют. Их "чрезвычайная ситуация" — не ваша проблема.

Дополнительные советы по выживанию, которые я болезненно усвоил:

• Имеет смысл работать только с проверенными торговцами (, хотя даже они могут быть скомпрометированы )
• Используйте безопасные сети (, а не этот подозрительный WiFi в кафе )
• Берегите вашу личную информацию, как свою семенную фразу
• Сообщайте о подозрительной деятельности немедленно

Торговые платформы не возместят вам деньги, если вы добровольно передадите криптовалюту мошеннику. Поверьте, я уже пытался отстоять свою позицию. Как только эти токены покинут ваш кошелек, их уже не вернуть.

Оставайтесь параноиками, мои друзья - это единственный способ выжить там.

#криптовалюта