Обнаружена тайваньская Крипто Комиссия за транзакцию: $10M Операция связана с мошеннической сетью в Камбодже

Согласно недавним отчетам из Тайваня, тайваньские власти разоблачили значительную операцию по отмыванию криптовалюты. Следственное управление города Таоюань успешно пресекло крупную схему отмывания виртуальной валюты, связанную с мошенническим синдикатом из Камбоджи. Прокуратура района Тайчжун предъявила обвинения главному подозреваемому Цю Миньцзи и 10 соучастникам за мошенничество, организованную преступность и отмывание денег, при этом дело касается более 300 миллионов новых тайваньских долларов (примерно $10 миллионов USD).

Раскрыты сложные мошеннические техники

Следователи выяснили, что Цю Минци, известный под псевдонимами "Сяо Ан" и "Ник", сотрудничал с камбоджийской мошеннической организацией, действующей под названием "Jin De Li International", с начала 2023 года. Операция осуществлялась через "Bi Sheng Ke Digital Technology Company", подставную организацию, созданную Цю специально для отмывания денег.

Криминальная сеть использовала сложные тактики социальных манипуляций, включая развитие фальшивой дружбы и обещания необычно высоких доходов от инвестиций, чтобы обмануть жертв. После получения средств от целевых лиц они создавали поддельные записи транзакций LINE, чтобы скрыть незаконные переводы под видом законных сделок с криптовалютой Tether (USDT).

Данный случай подчеркивает растущую сложность мошенничества, связанного с криптовалютами, и возрастающее использование стейблкоинов, таких как Tether, в незаконных финансовых операциях, тенденция, с которой легитимные криптовалютные биржи усердно борются с помощью надежных процедур KYC и AML.

Координированные преступные операции и поток средств

Прокуроры подробно описали, что Цюй организовал строго скоординированную операцию, которая управляла сложным потоком мошеннических средств. Группа использовала канал Telegram (, прозванный "Гу Тяньле"), чтобы организовать членов, имевших доступ к 73 различным личным банковским счетам. Эти счета использовались для покупки криптовалют, включая Tether и Ethereum, через платформу цифровых активов Max, эффективно отмывая незаконные средства.

Расследование показало, что преступное предприятие провело сотни отдельных операций по отмыванию денег, при этом общая сумма отмытых средств составила примерно 340 миллионов новых тайваньских долларов. Этот системный подход к отмыванию денег с использованием криптовалюты демонстрирует, почему легитимные торговые платформы внедряют строгие процедуры проверки и системы мониторинга транзакций.

Юридические действия и превентивные меры

Прокурор Пан Сяоци сказал, что несмотря на категорические отрицания Цю Минци в wrongdoing, он был идентифицирован как главный подозреваемый в операции. Суд одобрил заявление о продлении задержания после того, как власти отметили частые поездки Цю в Таиланд и Камбоджу, что представляло собой значительный риск побега.

Своевременное вмешательство следственного бюро оказалось критически важным, когда они получили информацию, предполагающую, что члены преступной группировки планировали сбежать в Камбоджу. Быстро действуя на основе этой информации, власти перехватили и арестовали подозреваемых в аэропорту Таоюань, прежде чем они смогли покинуть юрисдикцию.

Этот случай служит важным напоминанием для пользователей криптовалюты проверять легитимность торговых партнеров и платформ, а также проявлять осторожность, когда им предлагают инвестиционные возможности с аномально высокими доходами или требующие необычных методов транзакций.