FTX критикует основателя Waves за $90 миллиона недостающих средств

Крипто биржа FTX выдвинула серьезные обвинения против Саши Иванова, человека за блокчейном Waves. Шантаж. Мошенничество. И неспособность вернуть $90 миллион в крипто, пока FTX проходит через банкротство.

Жалоба поступила 10 ноября. В ней рассказывается дикая история - Иванов якобы вывел около $530 миллиона из кредитного протокола Waves Vires Finance. Это включало $90 миллион, принадлежащий Alameda Research, хедж-фонду FTX.

"Иванов пытался вымогать у Alameda," утверждает жалоба. "Поддержите Vires и Waves, или смотрите, как ваши активы замораживаются." Довольно прямолинейная угроза.

FTX не одинок в погоне за Ивановым за деньгами. Этот осуждённый крипто-трейдер Авраам Эйзенберг? Он всё ещё пытается вернуть $14 миллион. Утверждает, что Иванов забрал его на блокчейне Waves в 2022 году.

Схема на полмиллиарда долларов

Предполагаемое мошенничество произошло в начале 2022 года. С января по март.

Кошельки, связанные с Ивановым, по всей видимости, использовали USDN. Это стейблкоин на Waves. Что-то вроде TerraUSD до того, как он рухнул и сгорел, стерев $40 миллиард.

Эти кошельки использовали USDN в качестве залога. Они занимали более уважаемые стейблкоины - USDC, USDT. Пользователи доверяли этим Vires Finance.

Затем всё было конвертировано в токены WAVES. Цена выросла. Использовал эти WAVES, чтобы сделать больше USDN. Промыть. Повторить. Пока все хорошие стейблкоины не закончились.

Люди начали замечать. Цена WAVES упала. USDN потерял свой долларовый пэг.

Конечный результат кажется ясным. Иванов обменял обеспеченные стейблкоины пользователей на бесполезные USDN. Миллионы исчезли.

Публично? Иванов обвинил Alameda. Сказал, что они манипулировали ценой WAVES. Создали "FUD", чтобы вызвать паническое распродажу.

За закрытыми дверями? Совсем другая история.

"Кажется, очень противно"

В тот же день, когда появились публичные обвинения, Waves связались с Alameda.

"Мы хотим разрешить ситуацию," якобы сказал сотрудник Waves. "Давайте заставим FTX листинговать USDN, и мы можем продать вам USDN. Вы можете вернуть занятые WAVES и получить стейблы от Vires."

В течение восьми месяцев последовали споры и обсуждения. Иванов продолжал настаивать на том, чтобы Alameda публично поддержала Waves.

Он думал, что поддержка FTX может "восстановить доверие" после того, как исчезло $530 миллионов. Не совсем ясно, почему он ожидал, что это сработает.

Реакция одного трейдера Alameda? "В общем, это кажется действительно отвратительным, лол, они украли наши деньги и держат их в заложниках."

Кэролайн Эллисон, тогда со-генеральный директор Alameda, не доверяла Waves. "Публично поддаваться шантажу кажется плохим," отметила она.

После краха FTX в ноябре 2022 года ликвидаторы снова попытались вернуть $90 миллион.

У них был один звонок с Ивановым в январе 2023 года. А потом? Радио тишина.

Паттерн возникает

Апрель 2023 - Иванов угрожал инвесторам, которые потеряли деньги в деле Vires.

Май - Он заявил, что Waves Labs понесли "финансовые убытки" из-за шестимесячного взлома.

Июнь - Ликвидирована компания Numeris, управляющая Vires.

Ноябрь - Расформирована DLTech, которая управляла Waves.

А USDN? Этот якобы стабильный коин, обеспеченный долларом? Сейчас торгуется примерно за цент.