План по переносу активов основателя Хэнда столкнулся с препятствиями, международная правовая система проявила свою силу.

В современном глобализированном финансовом окружении некоторые предприниматели пытаются избежать ответственности с помощью сложных схем перемещения активов, но зачастую недооценивают силу международной правовой системы. Недавно дело, связанное с высокопрофильными руководителями известной девелоперской группы, привлекло широкое внимание и подчеркнуло сложность и эффективность транснационального отслеживания активов.

Тщательно спланированный перевод активов

Согласно сообщениям, основатель группы и его супруг(а) в 2022 году провели спорный "технический развод". Затем его(ее) бывший(ая) супруг(а) покинул(а) Гонконг в июле 2023 года, отправившись в Канаду и быстро получив местное гражданство. Эта серия действий в целом рассматривается как попытка преднамеренного перевода активов с целью вывода значительных средств за границу.

Ответ кредиторов

Однако этот план вскоре столкнулся с серьезными вызовами. Поскольку группа была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже, ее процесс ликвидации должен был соответствовать законодательству Гонконга. Назначенная судом ликвидационная группа начала углубленное расследование финансовых документов компании и обнаружила множество подозрительных потоков средств.

Юридическое расследование полностью развернуто

Гонконгский суд迅速 принял меры и выпустил приказ о розыске активов против бывшего супруга. Вслед за этим лондонский суд также вынес аналогичное решение, выпустив глобальный приказ о розыске активов, заморозив все активы, принадлежащие соответствующим лицам, разрешив им только ежемесячно получать ограниченные средства на жизнь.

Сила международного правового сотрудничества

Этот случай наглядно демонстрирует взаимосвязанность и эффективность международной правовой системы. Гонконг, будучи бывшей британской колонией, имеет тесные связи с правовой системой Великобритании. В то же время Канада, как страна Содружества, также поддерживает высокий уровень координации с Великобританией в вопросах правоприменения. Это сотрудничество в области транснационального права делает попытки избежать ответственности через международные переводы чрезвычайно трудными.

Будущее направление

Хотя конкретная сумма затрагиваемых средств в настоящее время не установлена, международные следственные органы имеют возможность тщательно расследовать каждую подозрительную транзакцию. Если соответствующие лица откажутся сотрудничать или попытаются скрыть активы, они могут столкнуться с более строгими юридическими санкциями, включая уголовное наказание.

Это событие снова предупреждает нас о том, что в условиях глобализации попытки избежать юридической ответственности с помощью транснациональных методов являются крайне опасными и зачастую бесполезными. Тесное сотрудничество международной правовой системы делает вероятность успешного осуществления такого поведения все ниже. Для предпринимателей честное ведение бизнеса и соблюдение законодательства — это долгосрочная стратегия.