Главный обвиняемый по делу Грей в Лондоне признал вину в отмывании денег, судьба 60 000 Биткойн остается неопределенной

Источник: Рой, Юань Фэйчуан

На судебном заседании в Южно-Лондонском уголовном суде 47-летний Цянь Чжиминь признал себя виновным в одном преступлении, связанном с "хранением имущества, полученного преступным путем", и в одном преступлении, связанном с "перемещением имущества, полученного преступным путем". Этот главный обвиняемый в крупном деле о незаконном сборе средств в Тяньцзине, наконец, признал свою вину после многолетнего отрицания.

Дело касается 61 000 биткойнов, по недавнему рыночному курсу это составляет около 48 миллиардов юаней, эта цифра сопоставима со 430 миллиардами юаней, связанными с незаконным сбором средств в Китае.

Цянь Чжими́нь является фактическим контролером компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. С 2014 по 2017 год эта компания, используя высокие доходы в качестве приманки, незаконно привлекла более 430 миллиардов юаней от общественных вкладов, в результате чего около 130 тысяч инвесторов оказались вовлечены в эту схему.

Летним летом 2017 года Цянь Чжими преобразовала свои незаконно полученные средства в биткойны и вывезла их за границу. Она воспользовалась поддельным паспортом, чтобы сбежать в Великобританию и начать жизнь в бегах.

По прибытии в Великобританию Чянь Чжиминь нанял китаянку Вэнь Цзянь в качестве помощницы. Они начали роскошные траты в Лондоне, пытаясь конвертировать биткойны в недвижимость и драгоценности.

В 2018 году, когда они пытались купить лондонский особняк стоимостью 23,5 миллиона фунтов стерлингов за биткойны, из-за неясного происхождения средств была инициирована проверка противодействия отмыванию денег в Великобритании, что привлекло внимание полиции.

В ходе операции, проведенной в 2018 году, британская полиция изъяла ключевые доказательства. В мае 2021 года полиция успешно заморозила 61 000 биткойнов, найденных на оборудовании Цинь Жимина.

Судебный процесс по этому делу, как ожидается, будет продолжаться 12 недель и завершится до Рождества. В отличие от прежнего, в рамках судебного сотрудничества между Китаем и Великобританией китайские судебные чиновники лично явятся в Лондон для дачи показаний, а несколько китайских жертв будут давать показания через видеосвязь в суде в Тяньцзине.

Слева: недавнее фото Цянь Чжими. Справа: Южно-Варкерский уголовный суд в Лондоне.

Данная модель сотрудничества не является распространенной в рамках международной правовой помощи, что подчеркивает высокий уровень внимания обеих сторон к данному делу. 17 июля 2025 года Китайская ассоциация юристов и Англо-китайская ассоциация совместно провели в Лондоне Четвертую «Круглую таблицу по правопорядку между Китаем и Великобританией», что заложило основу для сотрудничества в рамках данного судебного разбирательства.

Дело демонстрирует инновации в области регулирования криптовалют и судебного сотрудничества между Китаем и Великобританией. В 2023 году Великобритания приняла Закон о экономических преступлениях и прозрачности компаний, который внес изменения в Закон 2002 года о преступных доходах, уточнив механизм конфискации криптоактивов.

Это означает, что британский суд больше не сомневается в том, является ли «биткойн» собственностью, законодательный уровень подтвердил, что он может быть предметом конфискации.

Несмотря на то, что Чэнь Чжими признал свою вину в суде, это не определяет напрямую окончательную судьбу 61 000 биткойнов, вовлеченных в дело. Гражданская процедура возврата все еще будет продолжаться в Высоком суде Англии.

Согласно сообщению британской газеты Financial Times, Королевская прокуратура Великобритании подала гражданский иск в Высокий суд. Согласно правилам, если никто другой не заявляет права на преступные активы, половина из них перейдет в распоряжение полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании.

В настоящее время несколько китайских юридических фирм приняли на себя обязательства представлять китайских инвесторов в Высоком суде Англии с гражданскими исками. В их число входят юридические фирмы Jiren, Duan & Duan, Yingke и другие, всего более тысячи клиентов.

Профессор Хуан Фэн из Исследовательского центра по борьбе с коррупцией и возвращению активов G20 при Пекинском педагогическом университете заявил: «Перед тем как в британском суде начнется разбирательство по гражданскому иску о конфискации, жертвы имущественных преступлений должны как можно скорее обратиться к юристу, который имеет квалификацию и возможности для ведения международных дел, чтобы подать гражданский иск в Великобритании».

Для почти 130000 жертв в стране признание вины Цянь Чжими является важным шагом к возмещению убытков. В декабре 2022 года было запущено процесс возврата по делу Лантянь Гэруй.

Некоторые инвесторы сообщили СМИ, что группа по возврату средств вернула 8% утерянных средств в мае 2023 года; в октябре того же года было возвращено еще 5%. По состоянию на апрель 2024 года полиция вернула 2,8 миллиарда юаней, что составляет всего 6,5% от общей суммы собранных средств.

Британская полиция конфисковала 61 000 биткойнов, что дало новым надеждам инвесторам. По текущей цене биткойна эти активы стоят около 48 миллиардов юаней, что почти равно сумме, связанной с незаконными сборищами средств в стране.

Некоторые инвесторы уже предприняли действия. В конце апреля 2024 года 2500 инвесторов Blue Sky Gray направили в Министерство общественной безопасности Китая коллективное письмо с просьбой начать переговоры с правительством Великобритании о возврате «биткойнов, купленных на их деньги».

В июле 2024 года китайские пострадавшие инвесторы подали гражданский иск в Великобритании с просьбой о ликвидации Blue Sky Gear за границей.