Звезда мошенничества TikTok попадает в неприятности из-за схемы Крипто Комиссия за транзакцию.

Я следил за этим делом, и, боже, это настоящая находка. Дэнни Деван (настоящее имя Дениш Сахадеван), этот ловкий "гуру" финансов TikTok с его яркими крипто-советами, оказывается, не более чем обычный мошенник. 31-летний мужчина только что признал себя виновным в том, что обманул более чем на 1,2 миллиона долларов из правительственных программ помощи COVID. Говоря о пандемическом оппортунизме в его худшем проявлении!

Этот парень создал целую сеть лжи - поддельные налоговые формы, фиктивные банковские выписки - чтобы подать заявки на 71 кредит по программе PPP! СЕМЬДЕСЯТ ОДИН! Он даже украл чужую личность, чтобы усилить свой обман. Наглость почти впечатляющая, если бы это не было так чертовски преступно.

Когда я думаю о том, сколько малых предприятий испытывали трудности и не смогли получить помощь, пока этот мошенник высасывал $146,000 в рамках программы PPP и еще $238,000 в виде кредитов на ликвидацию последствий бедствий, у меня кипит кровь.

А что наш "финансовый эксперт" сделал со всеми этими украденными деньгами? Конечно, попытался отмыть их через криптоторговлю! ФБР обыскало его квартиру и обнаружило несколько водительских удостоверений и физический Bitcoin-кошелек. Час любителей.

Теперь ему грозит до 20 лет за мошенничество с использованием средств связи, 10 лет за отмывание денег и обязательные 2 года за кражу личных данных. Плюс ему придется вернуть 429 000 долларов и конфисковать все его биткойн-активы.

Знаете, что действительно выводит из себя? Такие парни наносят ущерб репутации криптовалюты. В то время как легитимные трейдеры пытаются ориентироваться в уже сложном рынке, эти мошенники эксплуатируют систему и предоставляют аргументы каждому политику, который хочет регулировать криптовалюту до полного исчезновения.

Эта вся сага только подтверждает, почему не стоит доверять случайным "финфлюенсерам" с сотнями тысяч подписчиков. Большинство из них просто хотят раскрутить свои собственные активы - или, в данном случае, совершить откровенное мошенничество.