8 стратегий для быстрой оценки легитимности токена

Автор: Сирус Эвандер, КриптоИнсайт

Куратор: Маркус, BlockchainBeat

В быстро развивающейся экосистеме блокчейна обещания быстрого финансового роста повсеместны. Различение устойчивых проектов и тех, которые обречены на краткосрочное существование, имеет первостепенное значение. В этой статье изложены восемь важных проверок, которые помогут трейдерам эффективно избегать потенциальных мошенничеств.

1. Начните с основного исследования

Начните ваше расследование, используя доступные ресурсы, такие как поисковые системы и социальные сети. Этот процесс включает в себя тщательное изучение токена и его команды разработчиков, выявление потенциальных предупреждающих знаков и поиск надежной информации из официальных каналов, авторитетных новостных источников и проверенных профилей в социальных сетях.

Определите красные флаги в социальных сетях

Проверенное присутствие в социальных сетях, особенно на таких платформах, как X, может повысить доверие к проекту. Участвуйте в обсуждениях сообщества, чтобы оценить общественное мнение и отзывы о токене.

Будьте осторожны, когда сталкиваетесь с проектами с непропорционально большим количеством подписчиков, но с минимальным вовлечением. Автоматические ответы от неаутентичных аккаунтов должны вызывать подозрение. Остерегайтесь повторяющихся, чрезмерно оптимистичных комментариев, лишенных содержания.

Проверьте адрес токена через поисковые системы

Если интернет-поиск не приводит к четкой домашней странице проекта, исчерпывающей документации или определенной цели токена, это может указывать на мошенническую схему. Легитимный поиск токена должен легко предоставлять ссылки на блок-эксплореры, официальные веб-сайты и подробные белые книги. Отсутствие этих элементов следует считать предупреждающим знаком.

Имейте в виду, что спонсируемые результаты поиска могут быть использованы злоумышленниками. Избегайте нажатия на рекламные ссылки вверху результатов поиска. Всегда убедитесь, что вы заходите на официальные сайты, и остерегайтесь потенциальных скриптов для опустошения кошельков или другого вредоносного ПО.

2. Проверьте проверку кода на блокчейн-эксплорерах

Получите доступ к блоку-эксплореру соответствующей блокчейн-сети и проверьте, доступен ли исходный код публично. Например, в блоку-эксплорере Ethereum неподтвержденный код должен рассматриваться как серьезный тревожный знак. Хотя не все неподтвержденные контракты являются мошенническими, это серьезная причина для беспокойства.

Почему мошеннические проекты не проверяют свой код?

Проверка кода раскрывает намерения контракта общественному контролю. Эта прозрачность может выявить недостатки в токеномике или механизмах, позволяющих разработчикам присваивать средства. Однако важно отметить, что хотя непроверенный код вызывает подозрения, это не доказывает определенно злонамеренные намерения.

3. Обзор отзывов о блок-эксплорере

Этот шаг прост: изучите раздел комментариев на блокчейнах. Хотя они часто бывают скудными, проекты с злонамеренными намерениями могут привлечь множество негативных комментариев. Если несколько пользователей пометили проект как мошеннический, то с высокой вероятностью он таковым и является. Если у вас был негативный опыт, подумайте о том, чтобы оставить отзыв, чтобы предостеречь других.

4. Консультируйтесь с авторитетными черными списками

Сравните адрес токена с обширными черными списками, веденными надежными отраслевыми организациями. Если адрес присутствует в таких списках, это почти наверняка мошенничество.

5. Изучите токен-листинги на авторитетных индексах

Отсутствие токена на известных платформах отслеживания цен может указывать на отсутствие легитимности. Будьте осторожны, если вы столкнетесь с предупреждающими сообщениями на этих платформах.

Законные токены, как правило, обмениваются информацией с индексными сайтами для проверки. Однако каждая платформа имеет свои конкретные критерии листинга, что означает, что не все токены, независимо от их законности, автоматически включаются.

6. Оцените листинги на биржах

Токены, торгуемые исключительно на ограниченном числе децентрализованных бирж (DEXs), могут представлять собой более высокие риски. Листинг на централизованных биржах часто требует более строгих процессов проверки, что потенциально указывает на более высокую степень доверия.

Стоит отметить, что списки только для DEX не подразумевают автоматически мошенническую деятельность. Некоторые проекты могут иметь специфические требования к объему торговли или ориентироваться исключительно на пользователей Web3. Однако токены только для DEX обычно представляют собой категорию инвестиций с более высоким риском.

7. Оцените баланс ликвидностного пула

Перед инвестированием важно оценить общий спрос и ликвидность токена. Платформы, такие как децентрализованные биржи, предлагают легкий доступ к этой информации.

Ликвидность относится к криптовалюте или токенам, заблокированным в смарт-контрактах, которые способствуют торговле активами. Низкая ликвидность ( ниже $100,000) или быстро снижающаяся ликвидность могут указывать на потенциальные проблемы.

При использовании DEXs обращайте внимание на ключевые ончейн-метрики, включая:

• Объем торгов
• Частота транзакций
• Уникальные активные кошельки, взаимодействующие с контрактом

Необычные паттерны в этих метриках требуют дальнейшего расследования.

8. Используйте сторонние аналитические инструменты

Несколько специализированных инструментов могут помочь в анализе токенов:

Проверка целостности: Автоматизированные системы аудита токенов, которые предоставляют оценки риска.

Детектор обмана: Инструменты, разработанные для выявления смарт-контрактов с намеренными уязвимостями, используемыми для ловли ничего не подозревающих пользователей.

Аналитика в реальном времени: Платформы, которые отслеживают цены токенов в реальном времени, помогая в точной оценке стоимости.

Хотя злонамеренные лица будут продолжать действовать как в цифровой, так и в физической сферах, соблюдение этих рекомендаций может значительно повысить вашу способность избегать мошеннических токенов, созданных для компрометации ваших активов.

Примечание: Эта статья содержит мнения третьих сторон и не предназначена в качестве финансового совета. Некоторые материалы могут быть спонсированы.