Что такое On-Chain в Криптоактивах

Я в последнее время глубоко погружаюсь в данные блокчейна, и позвольте мне сказать вам - анализ в блокчейне это не просто модный технический жаргон. Это сырая, нефильтрованная правда о том, что на самом деле происходит в блокчейнах, а не то, что какая-то торговая платформа хочет, чтобы вы поверили.

Основная концепция

Анализ в блокчейне по сути является цифровой криминалистикой - исследование данных, зафиксированных непосредственно в блокчейне, чтобы понять, что на самом деле происходит с криптоактивами. В отличие от очищенного взгляда, который вы получаете от централизованных платформ, данные в блокчейне показывают фактические транзакции, поведение кошельков и активность сети. Это разница между слухами о движениях денег и отслеживанием фактического следа.

Когда я впервые начал отслеживать метрики в блокчейне, я был поражен тем, насколько часто «официальный» нарратив расходится с тем, что говорила мне блокчейн. Транзакции в блокчейне не лгут - они навсегда записаны на децентрализованной сети, которую не контролирует ни один отдельный субъект.

В блокчейне против вне блокчейна: Пробел правды

Различие имеет большее значение, чем большинство осознает. В блокчейне транзакции происходят напрямую на блокчейне - прозрачно, децентрализованно и неизменно. Они формируют основу доверия в системах криптовалют. Тем временем, оффчейн-транзакции происходят в тенях, вне блокчейна, часто на централизованных платформах, которые утверждают, что представляют ваши активы, но на самом деле контролируют их.

Конечно, оффчейн-транзакции быстрее и дешевле, но какой ценой? Вы жертвуете прозрачностью и безопасностью. Я видел слишком много людей, теряющих доступ к своим средствам, когда централизованные сервисы замораживают активы или банкротятся. В блокчейне нет "технических проблем" или "периодов обслуживания", которые таинственным образом совпадают с волатильностью рынка.

Почему важен анализ в блокчейне

Красота анализа в блокчейне заключается в том, что он проникает сквозь шум:

Прозрачность: Данные в блокчейне являются публичными и неизменяемыми. Никакой PR-пропаганды, только факты.

Рыночные настроения: Наблюдая за кошельками китов и объемами транзакций, вы часто можете заметить крупные движения до их возникновения. Я поймал несколько пампов и дампов, просто следя за движениями крупных адресов.

Обнаружение трендов: Исторические в блокчейне паттерны показывают вещи, которые полностью упускают модные технические аналитические графики.

Обнаружение аномалий: Необычные действия, такие как массовые переводы или резкие скачки в объеме транзакций, могут сигнализировать о манипуляциях или крупных событиях до того, как они попадут в новости.

Ключевые показатели в блокчейне

Активные адреса, объемы транзакций и сетевые сборы рассказывают настоящую историю о здоровье сети. Когда я вижу, что активные адреса падают, в то время как цены остаются стабильными, я понимаю, что что-то не так. Напротив, растущая активность в блокчейне во время консолидации цен часто предшествует значительным ростам.

Поведение кошельков особенно показательно. Активность в блокчейне кошельков крупных игроков дает понимание, которому не может соответствовать ни одно количество спекуляций в Twitter. Я наблюдал, как институциональные кошельки накапливались во время "медвежьих" новостных циклов, очевидно показывая, что умные деньги покупали, пока розничные инвесторы паниковали.

Проблемы и ограничения

Анализ в блокчейне не идеален. Сложность данных может быть подавляющей, требуя специализированных инструментов и знаний. Даже с многолетним опытом мне иногда трудно с интерпретацией, особенно когда я пытаюсь контекстуализировать данные с более широкими рыночными условиями.

Еще одной проблемой является то, что все большее количество транзакций происходит вне блокчейна, на централизованных торговых платформах или через производные инструменты. Это создает слепые зоны в картине в блокчейне.

И не будем забывать о проблемах конфиденциальности - хотя адреса в блокчейне псевдонимны, их иногда можно связать с личностями, что компрометирует анонимность пользователей. Это работает в обе стороны - хорошо для поимки мошенников, проблематично для законных пользователей, стремящихся к конфиденциальности.

В блокчейне Анализ Услуг

Различные инструменты помогают ориентироваться в этом сложном ландшафте. Блокчейн-эксплореры позволяют вам проверять статус адреса и транзакции, в то время как визуализационные платформы предоставляют графики и метрики для глубокого анализа рынка.

Пользовательские платформы запросов позволяют создавать SQL-запросы для анализа данных в блокчейне, предоставляя гибкость для изучения конкретных аспектов активности в блокчейне. Платформы социального анализа объединяют данные в блокчейне с анализом социальных медиа для отслеживания поведения ключевых участников и выявления рыночных трендов.

Я нашел платформы для анализа данных майнинга особенно полезными для предсказания рыночных движений на основе поведения майнеров - часто упускаемый из виду, но критически важный фактор в движениях цен.

С помощью анализа в блокчейне я избежал нескольких рыночных ловушек и заметил возможности, которые не были видны через традиционный анализ. Это не идеально, но это ближе всего к истинной реальности в часто манипулируемом мире криптовалютных рынков.