Схемы мошенничества с токенами Honeypot: понимание рисков на бычьих рынках

В мире криптовалют приманки продолжают преследовать инвесторов, несмотря на их предсказуемые паттерны. Эти схемы следуют рассчитанной стратегии, где мошенники создают токены, которые можно купить, но нельзя продать, эффективно ловя средства инвесторов, одновременно генерируя значительную прибыль для мошенников.

Анатомия схемы приманки

Стратегия приманки следует знакомому шаблону. Мошенники создают токены с вредоносными смарт-контрактами, которые предотвращают продажу, а затем продвигают эти токены через скомпрометированные или специально созданные каналы Telegram. Несмотря на предсказуемый характер этих мошенничеств, они остаются эффективными, генерируя сотни тысяч, а то и миллионы долларов для мошенников.

Что делает эти мошенничества успешными, так это сочетание жадности инвесторов, невнимательности и нежелания проводить исследование перед покупкой. Обычно схема включает в себя:

1. Телеграм-канал, внезапно продвигающий один токен с обещаниями огромной прибыли
2. Давление на быструю покупку на децентрализованных биржах (DEX)
3. Явное увеличение цены (, потому что никто не может продать )
4. В конечном итоге, мошенники исчерпывают всю ликвидность

Примеры из реальной жизни

Мы наблюдали несколько крупных каналов в Telegram, продвигающих приманки для мошенничества. Например, "Антоновская стратегия" с 74 700 подписчиками была скомпрометирована и теперь продвигает свой третий мошеннический токен. В настоящее время они推送 поддельный токен EGL, который имитирует легитимный проект под названием EigenLayer.

Интересно, что два других канала — "Crypta Elliott" (18,200 подписчиков) и "Project | 1.618" (16,700 подписчиков) — одновременно продвигают разные токены-скам, используя идентичный символ тикера EGL.

Как проверить приманки

Существуют надежные методы для идентификации токенов-приманок перед инвестициями:

1. Используйте инструменты проверки: Сервисы, такие как HoneypotIs, могут мгновенно анализировать смарт-контракты. Если он отображает "HONEY POT DETECTED Убегайте," токен является мошенническим, который позволяет покупки, но предотвращает продажу.

2. Следовать простому правилу: Будьте крайне осторожны с любыми агрессивными призывами к покупке токенов на DEX платформах, особенно во время бычьих рынков, когда мошенники наиболее активны.

Финансовое воздействие

Финансовый ущерб от этих мошенничеств значителен. Токен-приманка, продвигаемый каналом Crypta Elliott, уже собрал около $468,500 от жертв. Вчера эта цифра превысила полмиллиона долларов.

Для мошенников даже 10% этих средств достаточно для запуска новых мошеннических каналов через рекламу в Telegram, perpetuating the cycle with fresh victims. Во время бычьих рынков, к сожалению, не хватает потенциальных целей.

Сервисы, такие как PoocoinApp, раскрывают крупнейшие покупки этих мошеннических токенов. В то время как первоначальные крупные покупки (, такие как одна на сумму $248,000), могут быть от самих мошенников для обеспечения ликвидности и привлечения жертв, меньшие транзакции дальше по списку представляют собой фактических жертв, теряющих десятки тысяч долларов.

Безопасность централизованных и децентрализованных бирж

Эта схема мошенничества подчеркивает критическое преимущество в безопасности централизованных бирж (CEX) над децентрализованными биржами. Крупные платформы CEX применяют строгие требования к листингу токенов и проверки безопасности перед тем, как разрешить торговлю. Этот процесс скрининга помогает защитить пользователей от многих распространенных мошеннических токенов, которые proliferate на DEX платформах.

На децентрализованных биржах токены могут создаваться и регистрироваться с минимальным контролем, создавая благоприятные условия для приманок. Пользователи, нажимающие "Принять" на предупреждениях о торговле на DEX, не проводя тщательного исследования токена, по сути, рискуют своими средствами.

Стратегии защиты

Чтобы защитить себя от приманка мошенничества:

1. Всегда проводите исследование перед инвестициями - Проверьте контракт токена с помощью инструментов верификации
2. Будьте скептичны к срочным инвестиционным возможностям - Законные проекты не нуждаются в агрессивных тактиках продвижения.
3. Проверьте подлинность токена - Убедитесь, что токен представляет собой реальный проект и не выдает себя за легитимный.
4. Рассмотрите возможность торговли на устоявшихся платформах - Крупные биржи с протоколами безопасности обеспечивают дополнительные уровни защиты
5. Понимание рисков смарт-контрактов - Если вы используете DEX платформы, научитесь распознавать злонамеренные шаблоны контрактов

Помните, что в криптовалюте вы в конечном итоге несете ответственность за свои инвестиционные решения и безопасность. Правильное исследование и осторожность являются вашими лучшими защитами против все более сложных мошенничеств.