Казахстан объявил в розыск украинского криптопредпринимателя Вадима Машурова

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан официально объявило в розыск украинского миллионера и криптопредпринимателя Вадима Машурова. Информация об этом появилась 5 января на специализированном портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана.

Детали расследования

Согласно официальным данным, розыскное дело в отношении Вадима Машурова было зарегистрировано 28 декабря 2023 года в Алма-Ате. Машуров, известный как опытный аналитик в области блокчейн-технологий и старший специалист SSG British Investment Fund, является основателем компании Sincere System Group (S-Group).

Инициатором расследования выступило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. Еще в июле 2023 года ведомство начало досудебное расследование деятельности компании Машурова по подозрению в создании и управлении финансовой схемой типа Понци. Примечательно, что руководитель компании также находится в розыске на территории Украины по ряду серьезных обвинений, включая вымогательство, угон транспортных средств и похищение человека.

Данный случай подчеркивает важность соблюдения регуляторных требований в сфере цифровых активов и инвестиционной деятельности, особенно на развивающихся рынках стран СНГ.