Калифорнийцу дали тюремный срок за отмывание Биткойнов в операции по продаже MDMA в темной сети 🕵️‍♂️

Джон Хуу из Сан-Франциско отправляется в тюрьму на 87 месяцев. Его преступление? Отмывание Биткойн из продаж MDMA на дарквебе. Это большая победа для Операции Крипто Раннер, этого масштабного расследования, отслеживающего крипто-отмывателей по всей Америке 🚔

Сделки на дарквебе пошли не так 🌐

Кху, всего 29 лет, привозил MDMA из Германии. Продавал его на дарквебе. Удивительно, насколько сложной была его финансовая система - принимал платежи в Биткойнах, а затем обменивал их на наличные. Сотни транзакций. Множество аккаунтов. Финансовый след исчез, почти 💰

Федералы не остановились на обвинениях в финансах. Они поймали его в Северной Калифорнии за импорт контролируемых веществ тоже. Двойные проблемы.

Сеть расширяется 🔍

Кху не одинок. Операция Крипто Раннер началась в 2022 году. Совместные усилия. Министерство юстиции. Секретная служба. Почтовые инспекторы работают вместе. Они уже поймали 21 человека. Эти "деньги-мули" помогали с различными мошенничествами. Мошенничество с недвижимостью. Романтические схемы. Обычные вещи 🏘️

Операция продолжает расти. Житель Монтаны только что был задержан за аналогичное отмывание Крипто.

Крипто отмывание взрывается 📈

Числа не лгут. Похоже, что 2024 год может побить рекорды по отмыванию Крипто. Chainalysis считает, что в этом году мы увидим более $40 миллиардов. Прошлый год был плохим. Этот год? Хуже 🚨

Настоящая сумма? Не вполне ясно. Многие незаконные средства, особенно наркотические деньги, исчезают, когда покидают блокчейн-системы.

Преступные сети охватывают континенты 🌎

Эти операции не просты. Они эволюционируют. DEA говорит, что мексиканские картели теперь работают с китайскими группами по отмыванию денег. Процесс drug profits совместно. Крипто облегчает скрытие денег 🔥

Эти международные партнерства усложняют задержание преступников. Деньги перемещаются через границы. Властям сложно угнаться за ними.

Крипто на перепутье 🚀

Дело Кху показывает напряженность. Криптовалюта началась с идеалов о свободе. Теперь преступники используют это в своих интересах. Государства принимают меры. Убьют ли новые правила то, что делает криптовалюту особенной? Или просто заставят преступников находить более хитрые способы обмана? 🌕

Дело Кху имеет значение. Устанавливает прецедент. Ландшафт крипто-преступности продолжает меняться.