Австрийский суд приговорил пятерых человек, связанных с мошенничеством с токенами EXW, к тюремным срокам, что стало одним из самых значительных судебных процессов по криптомошенничеству в истории страны.

Согласно местным СМИ, приговор был вынесен после годового судебного разбирательства и 60 дней слушаний, в ходе которых несколько человек были признаны виновными в организации мошеннической схемы, связанной с крипто-токеном EXW и кошельком EXW.

Ответчики якобы обещали жертвам высокие доходы от инвестиций в мошеннический токен, который не существовал, одновременно продвигая другие проекты под брендом EXW, включая бизнес в сфере недвижимости и услуги аренды автомобилей.

Тем временем, кошелек EXW, запущенный в 2019 году, был сложной MLM крипто-понзи схемой, которая обманула как минимум 40 000 инвесторов на 20 миллионов евро (примерно 21.6 миллиона долларов). Схема обещала доходность от 0.1% до 0.32% в день.

Схема в конечном итоге рухнула в 2020 году, но, по сообщениям, была перезапущена и переименована в Exchange World.

Средства, накопленные злоумышленниками, использовались для поддержания роскошного образа жизни, который в отчете описывался как нечто "прямо из голливудского фильма".

Ответчики предавались роскошным автомобилям, частным самолетам и пышным вечеринкам в престижных клубах Дубая, даже декорируя свои дома роскошными предметами, включая виллу с аквариумом для акул и коробки с деньгами.

Операция проходила в Дубае, и обвиняемые якобы перевели часть украденных денег в Австрию.

В зависимости от их ролей в схеме, Клагенфуртский окружной суд приговорил двух подсудимых к пяти годам лишения свободы, в то время как двое других получили 30-месячные сроки, из которых 21 месяц приостановлен на испытательный срок в три года. Еще один подсудимый получил 18-месячный условный срок.

Ответчики заявили, что намеревались реализовать законные инвестиционные проекты, но все вышло из-под контроля. Однако суд отклонил это, отметив, что мошенничество было запланировано с самого начала, без учета каких-либо реальных доходов.

Бенджамин Герцог и Пирмин Трогер, двое из соучредителей кошелька EXW, ранее признали себя виновными в сентябре 2023 года и были приговорены к пяти годам тюремного заключения. Мануэль Батиста, третий соучредитель, продолжает находиться в розыске.

Криптомошенничество на подъеме

Случаи мошенничества с инвестициями в криптовалюту стали довольно распространенными, мошенники используют привлекательность высокой доходности и сложность технологии блокчейн для обмана инвесторов. Такие схемы часто включают в себя поддельные проекты, структуры, похожие на Понци, или вводящие в заблуждение предложения токенов.

Регуляторные органы по всему миру все более ужесточают меры против таких мошеннических действий, чтобы защитить инвесторов и сохранить доверие к криптовалютному рынку.

22 октября во Франции начался судебный процесс против 20 человек, якобы участвовавших в крипто-мошенничестве, которое обмануло инвесторов на $30 миллион под предлогом криптоинвестиций. Всего за несколько дней до этого гражданин Индии был приговорен к пяти годам тюремного заключения за кражу более $20 миллиона у инвесторов, выдавая себя за криптобиржу Gate.

В отдельном деле окружной суд США приказал организатору схемы Понци Forcount выплатить более 3,6 миллиона долларов в качестве возмещения убытков и отбыть 240 месяцев тюремного заключения.

Несмотря на строгость этих наказаний, мошенники не проявляют признаков замедления. Согласно отчету ФБР, мошенничества и схемы обмана, связанные с криптовалютами и цифровыми активами, привели к убыткам более 5,6 миллиарда долларов в 2023 году, что представляет собой увеличение на 45% по сравнению с предыдущим годом.

В других местах ирландская национальная полиция сообщила в августе, что более 45% случаев инвестиционного мошенничества в стране связано с криптовалютами.