Познакомьтесь с Джимми Чжуном: Крипто-мошенником, который вошел в историю

Он спрятал 3,4 миллиарда долларов в Биткойнах в банке из-под Cheetos

Живя на широкую ногу, пока одна ошибка не обрушила все

История Джимми Чжуна — это американские горки хитрости, роскоши и окончательного падения. Давайте погрузимся в эту головокружительную историю:

В 2012 году Чжун наткнулся на уязвимость в коде Silk Road - печально известного рынка наркотиков в темной сети, который полагался на Биткойн для транзакций. Эта дыра в безопасности позволила ему украсть ошеломляющие 51,680 BTC, положив начало десятилетней игре в кошки-мышки с правоохранительными органами.

В течение более десяти лет Джимми жил на широкую ногу, искусно скрывая свое незаконно добытое крипто состояние от любопытных глаз. Но, как говорится, каждый преступник рано или поздно совершает ошибку.

От нищеты к богатству: Создание крипто-преступника

Путешествие Чжуна началось достаточно скромно. Ребёнок трудящихся иммигрантов в Соединённых Штатах, он столкнулся с травлей и унижением в школе, включая особенно унизительный инцидент во время футбольного матча. Ища утешение в книгах и компьютерах, он преуспел в учёбе, даже получив престижную стипендию HOPE.

Колледж увидел, как он сильно увлекся алкоголем, но в 2009 году все изменилось, когда он открыл для себя Биткойн. Эта новая страсть в конечном итоге приведет его по пути как к экстремальному богатству, так и к окончательному разорению.

Живя на широкую ногу на украденных токенах

С помощью своих неправомерно нажитых средств Чжун не жалел затрат на осуществление своих самых смелых фантазий:

• Он летал с друзьями на частных самолетах на футбольные матчи, раздавая покупки на 10 000 долларов в Беверли-Хиллз, как конфеты.
• Этот роскошный образ жизни продолжался на протяжении многих лет, казалось, вне досягаемости властей.

Но 13 марта 2019 года судьба сыграла с Чжуном злую шутку. Грабитель ворвался в его дом, похитив 400 000 долларов наличными и 150 Биткойнов. В панике Чжун позвонил в 911, чтобы сообщить о краже - решение, которое обернулось для него роковым.

Начало конца

Во время допроса полиции по поводу украденных денег Чжун допустил критическую ошибку. Он смешал $800 украденных денег со своим KYC обменом, невольно раскрыв свою личность и связав себя с преступлением.

Эта единственная транзакция стала нитью, которая распустила всю его схему. В ноябре 2021 года власти провели обыск в его резиденции, обнаружив 50,676 Биткойнов, скрытых в крошечном компьютере, спрятанном внутри банки с попкорном Cheetos.

Фатальный недостаток Чжун

Падение Джимми было вызвано фундаментальным непониманием технологии блокчейн. Он верил, что сможет перехитрить систему, не понимая, что каждая транзакция Биткойн навсегда записывается. Годы судебного расследования в конце концов настигли его, превратив то, что он считал скрытым, в цифровую карту, ведущую прямо к его двери.

Ошибки и дорогие промахи

В 2016 году Чжун столкнулся с законом, когда его арестовали за possession кокаина в Eddie's Calzones. Он получил условный срок, и обвинения в конечном итоге были сняты. Можно было бы подумать, что это привлечет внимание Налоговой службы США, но Чжун был осторожен - или, по его мнению, он был.

Все его роскошные траты были получены из законно приобретенных Биткойнов. В течение пяти лет он не продал ни одного Биткойна из своих активов на Silk Road. Но в 2019 году новый "друг" убедил его инвестировать в проект недвижимости, требуя депозит в 9,5 миллиона долларов и дополнительно $32 миллион для получения кредита в $60 миллион.

Последняя капля

В марте 2019 года Чжун сообщил о вторжении в его дом, где вор украл чемодан с примерно 400 000 долларов наличными. Хотя деньги так и не были найдены, крупная сумма привлекла внимание Налогового управления США.

Год спустя после его ошибки, правоохранительные органы обыскали дом Джимми Чжона. Они обнаружили 700 000 долларов наличными, 25 монет Casascius стоимостью 174 Биткойн и, что наиболее шокирующе, банку попкорна Cheetos, в которой находился компьютер с его запасом биткойнов.

Удивительно легкое предложение

Несмотря на масштаб его преступления, Чжунг получил всего лишь один год тюремного заключения. На это относительно мягкое наказание повлияло несколько факторов:

1. Сотрудничество: Он помог властям, сдав украденный Биткойн.
2. Ненасильственное преступление: Его преступление не было связано с насилием, что часто приводит к более легким наказаниям.
3. Возмещение: Он вернул большую часть похищенных средств, демонстрируя ответственность.
4. Соглашение о признании вины: Сделка о признании вины помогла уменьшить обвинения против него.
5. Нарушитель в первый раз: Как нарушитель в первый раз, он получил более мягкий приговор.

Миф о анонимности криптовалюты разрушен

Дело Чжуна сделало больше, чем просто обнажило преступления одного человека - оно разрушило миф о анонимности криптовалют. Каждая транзакция Биткойна навсегда запечатлена в блокчейне. Независимо от того, сколько времени это займет, след всегда ведет куда-то. В случае Чжуна он привел прямо к его двери.

Эта предостерегающая история служит ярким напоминанием о том, что в мире криптовалют истинная анонимность больше миф, чем реальность. Блокчейн никогда не забывает, и в конечном итоге цифровые следы приведут обратно к своему источнику.