Знаковое решение: Индийский суд вынес пожизненные приговоры по делу о крупном вымогательстве с использованием Криптовалюты

В революционном решении индийский суд приговорил 14 человек к пожизненному заключению за их участие в шокирующей схеме вымогательства с использованием криптовалюты. Осуждённая группа, в которую входили 11 сотрудников правоохранительных органов и бывший политик, была признана виновной в похищении бизнесмена и принудительном изъятии его цифровых активов в 2018 году.

Вердикт и его последствия

Специальный судья Б.Б. Джадав в Ахмедабаде вынес решение в пятницу, признав всех обвиняемых виновными в нескольких серьезных преступлениях, включая уголовный заговор, похищение с целью выкупа, незаконное задержание и нападение. Это дело выявило глубоко укоренившуюся коррупцию в правоохранительных органах Индии и подчеркнуло растущую озабоченность по поводу преступных действий, связанных с криптовалютой.

Замысловатое преступление

Пострадавший, бизнесмен из Сурата по имени Шайлеш Бхатт, якобы восстановил цифровые активы из обанкротившейся инвестиционной схемы BitConnect. BitConnect, огромная схема Понци, оцененная примерно в $900 миллионов, оставила многих инвесторов с существенными потерями после своего закрытия.

11 февраля 2018 года коррумпированные чиновники, узнав о восстановлении криптовалюты Бхатта, разработали план по ее захвату. Лица, выдающие себя за агентов Центрального бюро расследований, заманили Бхатта на автозаправочную станцию за два дня до этого. В дальнейшем они похитили его и удерживали в плену на ферме Кешав недалеко от Гандинагара.

Операцию по похищению возглавлял инспектор местного отдела криминальной полиции Анант Патель, в ней участвовало несколько офицеров. В группу похитителей входили бывший главный полицейский округа Амрели Джагдиш Патель и экс-политик Налин Котадия, который ранее представлял правящую партию.

На фермерском хозяйстве коррумпированные чиновники подвергли Бхатта физическому насилию и угрозам, пока он не признался в обладании 752 единицами криптовалюты, полученной от разработчика BitConnect Дхавала Мавани. Бхатт сообщил, что 176 из этих цифровых активов были хранены у его бизнес-партнера, Кирита Паладии, в то время как он уже ликвидировал оставшиеся монеты примерно за $5 миллион.

Изначально преступники потребовали все 176 единиц криптовалюты плюс 32 крора рупий ( примерно 3,6 миллиона долларов ) наличными. Когда переговоры провалились, они принудили Бхатта продать 34 единицы из цифрового кошелька его партнера, вымогая около 150 000 долларов.

Сложное расследование

После его освобождения Бхатт подал жалобу в Министерство внутренних дел Индии, что привело к крупному уголовному расследованию, проводимому Уголовным следственным управлением Гуджарата. Это привело к аресту 15 человек.

Обвинение построило значительное дело, вызвав 173 свидетеля, включая экспертов по цифровой криминалистике и банковских служащих, которые отслеживали переводы средств. Некоторые полицейские даже стали свидетелями обвинения против своих бывших коллег.

Однако процесс столкнулся с серьезными трудностями. Тревожные 92 свидетеля изменили свою позицию в ходе разбирательства, изменив или отозвав свои показания. Это вызвало обеспокоенность по поводу потенциальной запугивания свидетелей и попыток сорвать дело через коррупцию.

Судья Джадав ответил, выпустив уведомления о лжесвидетельстве для 25 свидетелей, которые дали ложные показания в суде. Несмотря на эти трудности, прокуратура успешно доказала заговор, используя показания свидетелей и записи цифровых транзакций.

Высокий уровень коррупции раскрыт

Осужденные чиновники занимали значительные посты власти и доверия. Бывший суперинтендант Джагдиш Патель был старшим офицером IPS, отвечавшим за поддержание закона и порядка в округе Амрели. Экс-политик Налин Котадия представлял округ Дхари в законодательной ассамблее Гуджарата с 2012 по 2017 год.

Все 11 полицейских были признаны виновными по Закону Индии о предупреждении коррупции за злоупотребление своими служебными полномочиями. Суд подчеркнул, что государственные служащие, которые злоупотребляют своими полномочиями в личных интересах, заслуживают самого сурового наказания.

Кота дия, который был в бегах в течение нескольких месяцев до своего задержания в сентябре 2018 года, получил свой первый пожизненный срок, хотя его имя появлялось в нескольких делах о коррупции по всему Гуджарату.

Суд постановил конфискацию золотых ювелирных изделий стоимостью примерно 2,4 крор рупий ($290,000), которые были изъяты у бывшего начальника полиции Пателя. Это золото будет передано мастеру монетного двора Мумбаи для переработки.

Сложности, окружающие жертву

В интригующем повороте событий жертва, Шайлиш Бхатт, сталкивается с собственными юридическими проблемами. Индийское управление по обеспечению правопорядка арестовало его в августе 2024 года за allegedly похищение двух промоутеров BitConnect и вымогательство 2,091 единиц криптовалюты, 11,000 единиц другого цифрового актива и 14.5 крор рупий наличными.

Эти обвинения предполагают, что Бхатт, возможно, не был невинной жертвой, а потенциально участвовал в собственных схемах вымогательства с использованием криптовалюты, пытаясь вернуть свои потери от BitConnect. Его дело продолжает развиваться в индийской правовой системе.

Это развитие событий раскрывает сложную сеть преступлений, связанных с криптовалютой, которые возникли после краха BitConnect, когда отчаявшиеся инвесторы прибегли к незаконным методам, чтобы вернуть свои потери.

Последствия для преступлений, связанных с криптовалютой

Этот случай представляет собой одно из самых значительных осуждений за преступления с криптовалютой в Индии. Пожизненные приговоры отправляют четкое сообщение о том, что суды будут строго наказывать за похищение и вымогательство, связанные с криптовалютой, особенно когда это касается коррупционных чиновников.

Решение принято в то время, как Индия сталкивается с ростом преступной активности, связанной с криптовалютами. Правоохранительные органы сталкиваются с все большим числом случаев, когда преступники нацеливаются на держателей криптовалют, так как цифровые активы могут быть сложными для отслеживания и восстановления после кражи.

Дело также подчеркивает риски безопасности, с которыми сталкиваются инвесторы в криптовалюту. Бхатт стал мишенью, потому что его цифровые активы были известны и уязвимы для конфискации. Преступники заставили его перевести монеты под наблюдением полиции, демонстрируя, как физические угрозы могут преодолеть цифровые меры безопасности.

Справедливость восторжествовала

Решение суда в Ахмедабаде демонстрирует, что индийская судебная система может эффективно справляться со сложными преступлениями в области криптовалют, даже когда они касаются влиятельных должностных лиц. Успешное преследование потребовало обширной цифровой криминалистики, финансового расследования и координации между несколькими агентствами.

Пожизненные приговоры отражают серьезное отношение индийских судов к преступлениям, которые сочетают в себе традиционное похищение с современным хищением криптовалюты. Этот случай, вероятно, послужит сдерживающим фактором для других чиновников, рассматривающих аналогичные схемы.

Вердикт также показывает, что запугивание свидетелей и попытки коррупции не всегда могут сорвать правосудие, даже когда почти половина свидетелей во время процесса становится враждебной.