Китай экстрадирует предполагаемого $14B Крипто схемы mastermind из Таиланда

В революционном шаге Министерство общественной безопасности Китая успешно экстрадировало Чжан Момоу, подозреваемого организатора колоссальной схемы пирамиды в криптовалюте на сумму $14 миллиард, из Тайланда в Китай. Эта экстрадиция, осуществленная в рамках экстрадиционного договора между Китаем и Тайландом 1999 года, по сообщениям, является первой в своем роде, касающейся подозреваемого в финансовом преступлении.

Совместная операция "Охота на лис"

Экстрадиция стала результатом совместных усилий китайских и тайских властей, которые создали специальную рабочую группу под названием "Охота на лис". Их целью был Чжан, считающийся мозговым центром печально известной группы MBI. Эта организация предположительно управляла сложной онлайн-пирамидой, заманивая инвесторов обещанием высоких доходов на основе криптовалюты.

Сложная паутина обмана

Схема группы MBI, как сообщается, была масштабной и сложной. Участникам требовалось заплатить вступительный взнос в диапазоне от 700 до 245 000 юаней (примерно $98 до $34 316). Согласно официальным заявлениям, операция захватила более 10 миллионов человек, собрав средства, превышающие 100 миллиардов юаней - потрясающие $14 миллиардов.

Международная погоня

Знаменитость Чжана в Китае проистекает от масштаба и сложности незаконной деятельности группы MBI. Муниципальное управление общественной безопасности Чунцина начало юридические процедуры против Чжана в ноябре 2020 года. К марту 2021 года Национальное бюро Интерпола Китая выпустило красное уведомление о его аресте. Тайская полиция задержала Чжана в июле 2022 года, а в мае 2024 года тайский суд санкционировал его экстрадицию в Китай.

Позиция Китая по криптовалютам

В 2021 году Китай ввел запрет на торговлю криптовалютой, ссылаясь на распространение мошеннических действий и схем. В то время как страна запрещает торговлю Биткойном и другими криптовалютами, она признает криптовалюту виртуальной собственностью, позволяя людям владеть такими активами.

Недавние события в крипто-ландшафте Китая

Несмотря на постоянные слухи о возможном смягчении криптобана в Китае, торговля остается незаконной в стране. Недавнее обновление по борьбе с отмыванием денег (AML) в Китае явно определило транзакции с виртуальными активами как потенциальный путь для отмывания денег, что еще больше укрепляет осторожный подход страны к криптовалютам.

Это дело об экстрадиции подчеркивает приверженность Китая борьбе с финансовыми преступлениями, особенно связанными с криптовалютами, и выделяет растущее международное сотрудничество в решении таких незаконных действий.