В значительном прорыве власти США задержали двух человек, подозреваемых в организации сложной схемы отмывания денег. Сообщается, что схема предполагала направление более $73 миллионов через американские финансовые учреждения перед конвертацией средств в стейблкоин Tether (USDT).

Министерство юстиции США сообщило в пятницу, что правоохранительные органы арестовали Дарена Ли, 41 год, в аэропорту Атланты 12 апреля, в то время как Ичэн Чжан, 38 лет, был задержан в Лос-Анджелесе накануне. Суд Калифорнии в четверг раскрыл обвинительное заключение, в котором подробно описаны предполагаемые роли Ли и Чжана в сложной финансовой схеме.

Согласно данным властей, Ли, Чжан и их сообщники якобы управляли транснациональной преступной сетью, специализирующейся на отмывании миллионов, полученных от криптовалютных мошенничеств «пиг-бучеринг». Этот тип мошенничества включает в себя завоевание доверия жертв, убеждение их инвестировать значительные суммы, а затем исчезновение с накопленными средствами.

Обвиняемые якобы приказали своим сообщникам открыть банковские счета в США под предлогом фиктивных компаний. Жертвы затем были манипулированы к переводу миллионов долларов на эти счета, которые служили каналами для отмывания незаконно полученных средств.

Министерство юстиции сообщило, что деньги впоследствии были распределены по различным внутренним и международным банковским счетам. Они также заявили:

"Мошенническая операция связана с отмыванием более $73 миллиона через финансовые учреждения США на банковские счета в Багамах, которые затем были конвертированы в виртуальный актив USDT, или Tether. Криптовалютный кошелек, связанный с этой схемой, получил более $341 миллиона в виртуальных активах."

Оба Дарен Ли и Ичэн Чжан обвиняются в заговоре по отмыванию денег и в шести случаях международного отмывания денег. Если они будут признаны виновными, им может грозить максимальное наказание в 20 лет лишения свободы за каждое обвинение, что в общей сложности может составить 140 лет.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако признала сложности, вызванные мошенничеством, связанным с криптовалютами, но подтвердила приверженность привлечению виновных к ответственности.

'Схемы "обдирания свиней" стали прибыльным занятием для киберпреступников. В ноябре 2023 года власти США конфисковали $9 миллионов долларов в рамках схемы, нацеленной на более чем 70 граждан Америки. Увеличение частоты и серьезности таких мошенничеств вызвало беспокойство среди политиков и регуляторов в последние месяцы.

Регуляторные органы усилили свои усилия по борьбе с криптовалютными мошенничествами и связанными с ними инцидентами на рынке. Это очевидно из предложенных регулирований и отраслевых рекомендаций, представленных властями. Хотя эти усилия направлены на защиту инвесторов и охрану цифровых активов, некоторые регулирования могут потенциально препятствовать росту и инновациям в секторе.

Поскольку ландшафт криптовалют продолжает развиваться, баланс между защитой инвесторов и развитием отрасли остается критической задачей как для регуляторов, так и для участников рынка.