SEC предъявила обвинения Сэму Ли и Бренде Чунга в мошенничестве с Крипто на сумму 1,7 миллиарда долларов в деле HyperFund

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Соединенных Штатов инициировала судебные разбирательства против Сэма Ли и Бренды Чунги (, известных как "Bitcoin Beautee" ), за их предполагаемое участие в масштабной схеме мошенничества с криптовалютой на сумму более 1,7 миллиарда долларов через HyperFund.

Согласно иску SEC, ответчики нарушили федеральные законы о ценных бумагах, продвигая мошеннические планы "членства" с обещаниями значительных доходов для инвесторов. Регуляторный орган утверждает, что пара обманула инвесторов ложными заявлениями о прибыльных доходах от операций по майнингу криптовалюты HyperFund и сфальсифицированными связями с компанией из Fortune 500. В своем официальном заявлении SEC подчеркнула, что "единственное, что они добывали, — это карманы своих инвесторов."

Бренда Чунга уже достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам, обязавшись прекратить все незаконные действия и согласившись выплатить финансовые штрафы. Точная сумма этих штрафов остается на утверждении суда. В отличие от этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам инициирует полный судебный процесс против Сэма Ли за предполагаемое мошенничество и нарушения требований регистрации ценных бумаг.

Меры принудительного исполнения включают усилия по постоянному запрету Ли на подобные действия, возврат незаконно полученных средств и наложение дополнительных гражданских штрафов. Кроме дела SEC, прокуратура США в Мэриленде предъявила уголовные обвинения как Ли, так и Чунге за мошенничество с проводками и ценными бумагами, при этом Чунга уже признала свою роль в мошеннической схеме.

Дополнительные расследования выявили связи Сэма Ли с другим потенциально мошенническим предприятием под названием HyperVerse, которое, как сообщается, нацеливалось на людей в Азии, Африке и Тихоокеанском регионе. SEC в настоящее время расследует возможное участие Ли в дополнительных мошенничествах с криптовалютами помимо HyperFund.