В этом году в Южной Корее незаконная торговля виртуальными активами резко возросла, за первые восемь месяцев количество подозрительных отчетов уже превысило сумму за последние два года.

С увеличением числа инвесторов в виртуальные активы в Корее до 10 миллионов, операции с виртуальными активами, связанные с отмыванием денег, обменом валют и другими незаконными действиями, демонстрируют резкий рост.

Согласно данным Финансового информационного управления (FIU), с января по август 2025 года количество отчетов о подозрительных транзакциях (STR), представленных операторами виртуальных активов Южной Кореи, достигло 36,684 тысячи, что уже превышает сумму за последние два года в 35,734 тысячи.

Согласно действующему в Южной Корее Закону о конкретной финансовой информации, операторы виртуальных активов обязаны сообщать в FIU о подозрительных операциях, таких как отмывание денег и другие незаконные сделки. К таким сделкам относятся действия по обмену преступных средств на виртуальные активы через зарубежные биржи, а затем их перевод обратно в страну для вывода в наличные.

Данные показывают, что количество STR имеет тенденцию к ежегодному росту: в 2021 году 199 предметов, в 2022 году 10,797 предметов, в 2023 году 16,076 предметов, в 2024 году 19,658 предметов, а за первые 8 месяцев 2025 года достигло 36,684 предметов.

Согласно данным, представленным в Гуанжуйтин, с 2021 по август 2025 года объем преступлений, связанных с виртуальными активами, достиг 9.5613 триллиона южнокорейских вон, из которых 90.2% составляет преступления, связанные с обменом валют, на общую сумму 8.6235 триллиона южнокорейских вон.

В последнее время становится все более очевидной тенденция к незаконным сделкам с использованием стейблкоинов. В мае этого года Корейская служба по борьбе с преступностью раскрыла дело, в котором российский импортер через компанию Tether выпустил долларовый стейблкоин USDT и перевел в Южную Корею около 57,1 миллиарда корейских вон незаконных средств.

Депутаты Демократической мирной партии предупреждают, что с распространением стейблкоинов в качестве средства платежа в реальной экономике значительно увеличивается риск их использования в валютных преступлениях, таких как обмен валюты. Они призывают такие организации, как Управление по валютным операциям (关锐厅) и Финансовую разведку (FIU), разработать новые меры противодействия валютным преступлениям для усиления отслеживания преступных средств и перехвата замаскированных переводов.

В итоге, резкий рост незаконных交易 с виртуальными активами в Южной Корее в этом году отражает как вызовы регулирования, вызванные распространением цифровых активов, так и выявляет существующие уязвимости в системе трансакций через границу.

С ростом глобального рынка криптовалют, балансировка финансовых инноваций и риск-менеджмента стала важной задачей, с которой сталкиваются регулирующие органы в Корее и других странах.

#非法交易 # подозрительная сделка