Основатель FTX SBF будет судим на этой неделе, его бывший коллега выступит в качестве ключевого свидетеля.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид(SBF) вскоре предстанет перед судом, поскольку эта когда-то крупная криптовалютная биржа подозревается в присвоении миллиардов долларов клиентских средств. В ходе шестинедельного судебного разбирательства прокуроры представят различные свидетельства, внутренние документы и электронные письма, чтобы раскрыть детали предполагаемых правонарушений FTX.

Наиболее убедительные доказательства, вероятно, поступят от бывших коллег и друзей SBF. Несколько лиц, имеющих тесные связи с FTX и его аффилированной компанией Alameda Research, достигли соглашения о признании вины с Министерством юстиции США и будут свидетельствовать в суде. Среди них бывшая девушка SBF Кэролайн Эллисон и друг детства Гэри Ванг.

Главный свидетель

Каролина Эллисон

Как бывший CEO Alameda Research, Эллисон считается одним из немногих, кто действительно понимает внутренние процессы FTX. Она признала, что сознательно вводила в заблуждение кредиторов и получила для Alameda неограниченный кредитный лимит от FTX. Эллисон имела романтические отношения с SBF, что сделало ее ключевым свидетелем, который одновременно знает как коммерческие, так и личные аспекты SBF.

Нишад Сингх

Сингх ранее был главным инженером FTX и одним из трех, кто контролировал ключи системы сопоставления FTX. Он понимает, что FTX одалживал клиентские средства Alameda, и признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям.

Гари Ванг

Ван является соучредителем Alameda Research и FTX, а также занимал должность главного технического директора обеих компаний. Он считается ключевым участником FTX и позволил Alameda поддерживать практически неограниченный кредитный лимит на FTX.

Другие важные свидетели

• Андрия ван дер Мерве: экономист по исследованию регуляции финансовых рынков
• Питер Истон: профессор Университета Святой Марии, расскажет о финансовом состоянии Alameda и FTX
• Томас Бишоп: корпоративный консультант, специалист по судебным расследованиям и бухгалтерским вопросам
• Брайан Ким: эксперт по анализу данных и судебной экспертизе
• Джозеф Пимбли: эксперт по управлению финансовыми рисками
• Эндрю Ди Ву: профессор финансов и технологий Мичиганского университета

Не подтвержденные потенциальные свидетели

Некоторые ключевые руководители, тесно связанные с SBF, пока не были публично названы возможными свидетелями, включая:

• Sam Trabucco: бывший сопредседатель Alameda Research
• Дэн Фридберг: бывший главный комплаенс-офицер FTX
• Райан Саламе: сопредседатель FTX Digital Markets, признал вину, но, возможно, не будет свидетельствовать в суде.

С развитием судебного разбирательства показания этих свидетелей раскроют детали внутренней работы FTX и ключевые факторы, приведшие к падению этого криптовалютного гиганта.