Путь от биржи к стратегии в блокчейне: восхождение эксперта по торговле на основе данных

В 2017 году молодой человек из Тайваня вступил в мир криптовалют, начав свое путешествие по блокчейну. Два года спустя он присоединился к одной из материковых бирж, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и проведении дью-дилидженс проектов. Этот опыт не только обогатил его понимание отрасли, но и заложил прочный фундамент для его будущего анализа данных.

В 2022 году он выбрал путь самостоятельного предпринимательства. Сначала он сосредоточился на разработке проектов NFT. Однако, с угасанием интереса к NFT, он остро почувствовал рост торговли Memecoin и быстро изменил направление, сосредоточившись на в блокчейне торговле и основанных на данных инвестиционных решениях. Он и его команда разработали множество аналитических инструментов и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Стратегия этого трейдера имеет яркие особенности: он не обращает внимания на оценку по нарративу, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах по фиксированию прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, установив четкие стратегии по фиксированию прибыли и убытков, торговля может избавиться от влияния субъективных эмоций.

В то же время он также отметил, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Изначально он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил фокус на действия команды трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих активностей в блокчейне он постоянно улучшал точность торговых решений.

В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL. Эти активы составляют основу его核心投资组合. Кроме того, недавно выделившийся MOODENG стал для него важным этапом: он принес 5000-кратную прибыль за короткий срок. Но для него значение MOODENG не ограничивается только доходом.

Истинная ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следования за крупными игроками". Этот практический результат не только укрепил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную поддержку для будущих торговых решений.

Используйте данные и дисциплину, чтобы уверенно торговать

В процессе торговли этот трейдер подчеркнул стандартизированную стратегию "удвоение вложений, обрезка убытков", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и проверена с помощью математической модели на предмет осуществимости положительного ожидаемого значения (EV).

В процессе торговли достаточно поддерживать более 33% коэффициент побед, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Ситуация с фиксированием прибыли: полная продажа активов после удвоения, что приводит к 100% прибыли.

• Ситуация с остановкой убытков: полная продажа активов после их обесценивания на 50%.

Исходя из вышеизложенных предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера будет позитивно расти. Его стратегия основана на вероятности, с акцентом на стабильность психики, избегая колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.

В то же время его команда разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, которые предоставляют пользователям глубокие инсайты о рыночных тенденциях и действиях крупных игроков:

Анализ инсайдерской информации о токенах

Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Ключевые функции включают:

• Определение поведения основных участников: отбор адресов с признаками связанных переводов или коллективной торговли, классификация их как "группа" или "основной кластер".
• Снимок и анализ трендов: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение, осуществляется ли накопление крупными игроками.
• Оптимизация модели поведения: на основе поведения перевода адреса (например, использование кросс-цепных мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне, формируется точный прогноз основных операций.

Сигнал FOMO CALL

Это инструмент для получения торговых сигналов в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в течение короткого времени появляется группа адресов с хорошей исторической производительностью, которые массово покупают определенный токен, FOMO CALL выдает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро поймать рыночные тренды и определить, имеет ли токен потенциал для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации показывает, что уровень накопления основного капитала для токена достиг максимума, и сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе предоставленных инструментом данных, в сочетании со стратегиями удвоения средств и ликвидации убытков, создавать позиции и отслеживать тенденции.

Поймите направление движения основных игроков через захват данных и принимайте меры

На рынке криптовалют главные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне неизбежно изменяется. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных зафиксировать модели поведения главных игроков. Например, в период накопления главные игроки будут проявлять определенное поведение на блокчейне, которое может быть собранным и преобразованным в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, основная сила может изменить свою тактику или даже скрыть свои действия. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможных скрытых действий основной силы. Он считает, что это постоянная игра, и динамическая оптимизация контрольной модели является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% побед в рынке и приносят значительные прибыли. С помощью инструментов он отобрал эти адреса, и вместе с командой создал свой DAO и список наблюдения, чтобы постоянно следить за группой адресов с выдающимися результатами.

Основные методы стратегии включают:

• Определение коллективных действий: мониторинг команды выявил, что некоторые кластеры адресов действуют синхронно, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность становится основой стратегии.
• Контроль позиций: при следовании за основными игроками избегайте входа в список 100 крупнейших держателей, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на ритм торговли основных игроков. Обычно доля покупки не превышает 0,5% от рыночной капитализации данного токена.
• Ответ на сигнал: когда в списке мониторинга кластеры коллективно начинают входить в какой-либо токен, стратегия осуществляет небольшие пробные покупки, чтобы избежать преждевременного раскрытия собственных действий.

Пример стратегии: Процесс торговли Moodeng

Успешная сделка MOODENG является важной вехой для его команды. В сентябре 2024 года команда заметила, что кластер адресов с длительной высокой производительностью массово вошел в MOODENG и быстро начал накапливать активы. Команда, основываясь на прежних методах работы основных игроков, продолжила мелкие покупки и постепенно наращивала объем.

В процессе торговли основные игроки с помощью многократного роста и откатов тестируют рыночные настроения на покупку и продажу, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не была размыта. Они осуществляют мониторинг изменений в пропорциях позиций этих основных адресов в реальном времени и обнаруживают, что основные игроки после каждого отката снова начинают накапливать активы. Это явление усилило уверенность команды в позитивном прогнозе по MOODENG.

В конечном итоге MOODENG выросла с изначально небольшой рыночной капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками" в этом процессе.

Уловите возможности ротации капитала на крипторынке

Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды времени акценты в финансах могут различаться:

Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время ликвидность в блокчейне скудна, объем торгов небольшой

Новые публичные блокчейны и переключение трендов: Экосистемные тренды будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавно от ETH к некоторому блокчейну, затем от одного блокчейна к другому. Некоторый блокчейн стал рассадником высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокой TPS и низким комиссиям.

Смена нарратива и мем-трек: В более специализированных треках, таких как мем-токены, средства также будут перемещаться из-за обновлений launchpad или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка на одной цепочке до новых проектов на другой цепочке, фокус рыночных средств постоянно смещается.

С помощью инструментов данных в блокчейне его команда в режиме реального времени отслеживает объемы транзакций и потоки средств в блокчейне, поддерживая принятие решений. Например, недавние изменения в потоках средств указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать позиции, следуя за движением средств.

Хладнокровие и дисциплина определяют успех или неудачу в торговле

Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Он подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегий, а не на удовлетворении рыночных эмоций. Он указывает, что колебания эмоций на бычьем рынке могут легко сбить трейдеров с толку под "вечный бычий" нарратив, что приводит к чрезмерному оптимизму.

Своевременная фиксация прибыли: одной из больших ловушек на бычьем рынке является "не хочется продавать". Даже если рынок растет, выход с частью прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы пропустили более высокие уровни, управление рисками всегда имеет приоритет над погоней за более высокой доходностью.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, что делает торговлю более уверенной.

А на бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает в себя: страх упустить возможности, доходы ниже ожидаемых и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это он также поделился своими способами справляться с этим:

Фокус на торговую рамку: Торговля, выходящая за рамки рамки, даже если она прибыльна, не рассматривается как успешная. Ядро торговли заключается в проверке стратегий и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.

Создание спокойной среды для общения: Избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и рациональными партнёрами по торговле. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: Он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении необходимо быть настороже в отношении рисков, особенно когда на рынке присутствует только одна нарративная линия и отсутствует четкая логика поддержки.

Быстрое повышение уровня осознания

Он считает, что核心 личностного роста заключается в улучшении окружения, общение с людьми с высоким уровнем осознания может значительно ускорить собственную когнитивную итерацию. Он подчеркивает, что преодоление социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным способом саморазвития.

В процессе торговли и предпринимательства он постоянно учится на успешном опыте и методах других, ищет свою собственную точку прорыва. Влияние общения с людьми невидимо, но ощутимо. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию своего пути. Он пропагандирует "восходящее общение", взаимодействуя с более успешными людьми, открывая для себя больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства и учит его мыслить о финансовом управлении с точки зрения "заставить деньги работать на себя". Он отметил, что эта книга разрушила представление о "стабильной работе" в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.

Кроме книг, его успех также обусловлен другими источниками знаний. Например:

1. Анализ KOL в блокчейне

• Известный аналитик: на основе анализа данных в блокчейне предоставляет глубокие рыночные инсайты.
• Другой аналитик: на основе анализа рыночного поведения и человеческой природы объясняет логику действий основных игроков с другой стороны.

2. Социальные медиа и сообщество: следя за активными трейдерами в Twitter и Telegram, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые направления и бизнес-возможности с членами команды.

Кроме того, он считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы Web2, исследуя, как можно перенести их успешные модели в Web3. Такое междисциплинарное мышление позволяет ему сохранять лидерство в поиске новых возможностей.

Итоги и рекомендации

Данные и постоянная оптимизация: Торговые стратегии, основанные на данных, были проверены на практике и признаны жизнеспособными, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как ротация горячих тем в блокчейне, так и смена нарративов также требуют чувствительности и адаптации.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, следуя торговым правилам и сохраняя независимый взгляд, можно добиться долгосрочных преимуществ.

Создание столпов понимания и денежного потока: С помощью стабильного денежного потока в качестве основы трейдеры могут более спокойно реагировать на рыночные колебания. Непрерывное обучение и повышение уровня позволяют оставаться на переднем крае знаний.