Главный подозреваемый в краже Криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал федеральным свидетелем

В 2022 году пара, арестованная по обвинению в отмывании украденных Криптоактивы на сумму 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину. Эту пару, Илью Лихтенштейна и Хизер Морган, называют "парами криптоугонщиков".

Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь стал свидетелем сотрудничества с правительством США, участвуя в судебном процессе по делу о отмывании денег, связанном с шифрованием-услугами Bitcoin Fog. Этот поворот привлек внимание к обстоятельствам крупного дела о отмывании виртуальных токенов.

Хронология событий

• 2016 год: семья Лихтенштейн украла биткоины на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж
• Апрель 2021 года: ФБР арестовало основного оператора Bitcoin Fog Романа Стрингова
• 2021 год: несколько платформ для смешивания криптоактивов, связанных с отмыванием денег, были закрыты
• 1 февраля 2022 года: Кошелек правительства США получил около 94643,3 токенов биткойн
• Февраль 2022 года: арестованы супруги Лихтенштейн
• Август 2023 года: двое признали себя виновными и были признаны виновными в краже.

Супруги из Лихтенштейна признали, что смогли получить доступ к системе одной из бирж в течение нескольких месяцев и украли крупную сумму денег. Они использовали сервисы для смешивания, такие как Bitcoin Fog, для отмывания денег, а затем перешли на другие миксеры.

От главного преступника до свидетеля

На недавнем судебном процессе Лихтенштейн заявил, что они использовали Bitcoin Fog примерно 10 раз для отмывания денег, после чего перешли к тому, что он считал более удобным сервисом для смешивания токенов. Он отметил, что использование сервисов для смешивания токенов составляет лишь небольшую часть общего процесса отмывания денег, большая часть заключается в том, что средства вносятся на криптоактивные торговые счета, зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете.

Лихтенштейн заявил, что он никогда не общался и не знал оператора Bitcoin Fog Стрингова. Министерство юстиции США в 2021 году обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимость которых на момент транзакции составляла около 335 миллионов долларов, что связано с незаконной деятельностью, включая наркоторговлю, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.

Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, решил сотрудничать с американскими властями и раскрыть правду по делу. Короче говоря, "пара воров токенов" отмывала деньги через Bitcoin Fog, невольно подтвердив функции отмывания денег этой платформы и став свидетелями по делу.

По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли решения.

Следует отметить, что другие шифрование активов миксеры, такие как Sinbad и Tornado Cash, также находятся под вниманием и санкциями регуляторов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на некоторых операторов биткойн-миксеров за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению валютных услуг.

Предложения по усилению мер против отмывания денег

Учитывая, что это событие связано со сложными методами отмывания денег, ниже приведены некоторые рекомендации по усилению мер противодействия отмыванию денег:

1. Внедрение строгих требований KYC и AML: требовать от пользователей полной верификации личности, включая сбор личной информации, подтверждение адреса и т.д.

2. Мониторинг торговой активности: реализация системы мониторинга в реальном времени, анализ информации о суммах сделок, частоте, источниках и местах назначения, выявление подозрительного поведения.

3. Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать и сотрудничать с регуляторами в проведении расследования.

4. Укрепление сотрудничества и обмена информацией: активно сотрудничать с компаниями по безопасности, регуляторами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Регулярно обмениваться информацией, своевременно выявлять и реагировать на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег со стороны преступников.

С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют методы отмывания денег, поставщикам услуг виртуальных активов необходимо постоянно обновлять и совершенствовать меры противодействия отмыванию денег для эффективной профилактики и борьбы с отмыванием денег.