Анализ судебного признания преступлений, связанных с виртуальными деньгами

Одно. Обзор

Недавно, проведя углубленное исследование уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, мы можем обнаружить, что судебные органы при рассмотрении таких дел имеют некоторые "неофициальные правила" или зависимость от стандартов осуждения. В данной статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, составляет ли определенное действие преступление в распространенных преступлениях, связанных с токенами.

Два, типичные случаи

В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес важное решение, в котором ясно указал: "Действия по привлечению инвестиций от общественности под предлогом торговли виртуальными деньгами, а также использование методов финансовой пирамиды для развития нижестоящих, использование технологий блокчейн для привлечения инвестиций, но фактическое манипулирование ценами с целью получения прибыли должны квалифицироваться как мошенничество, а не как организация или руководство финансовой пирамидой или незаконное привлечение публичных вкладов."

Дело касается различных бизнес-моделей, таких как выпуск токенов, реклама и продвижение, маркетинг и ICO. Особенность дела в том, что главный обвиняемый изначально был приговорен к условному наказанию за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием мошеннических схем, но затем приговор был отменен и изменен на обвинение в мошенничестве с собранием средств, за что он был приговорен к пожизненному заключению. Это различие в приговоре вызвало глубокие размышления о логике осуждения в делах о мошенничестве и преступлениях, связанных с продажей товаров.

Три. Юридическая квалификация преступлений, связанных с токенами

（一）合法ность交易 виртуальных денег

С момента публикации в сентябре 2017 года公告 о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, семью министерствами и ведомствами Китая, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием без одобрения и может быть связан с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для реализации их стоимости необходимо обменивать их на законные валюты. Судебные органы считают, что выпуск виртуальных денег не был одобрен государством и не имеет внутренней стоимости, существуя только как виртуальная концепция и не обладая реальной экономической ценностью.

(2) Распространенные виды преступлений, связанных с токенами

1. Преступления, связанные с мошенничеством: включают в себя мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество при сборе средств и т.д.
2. Преступление, связанное с пирамидой
3. Открытие казино как преступление
4. Преступление, связанное с незаконным ведением бизнеса

（三）Логика осуждения за преступления, связанные с токенами

Взять, к примеру, преступления, связанные с финансовыми пирамидами и мошенничеством в сборе средств:

1. Состав преступления мошенничества через многоуровневый маркетинг:

   • Установить порог для привлечения участников
   • Вознаграждение или скидка рассчитываются в зависимости от количества разработчиков
   • Организация достигает более трех уровней и состоит более чем из тридцати человек
   • Цель действия заключается в обмане участников для получения их имущества

2. Определение преступлений мошенничества:

   • Действующее лицо распоряжается имуществом, вводя потерпевшего в заблуждение.
   • В конечном итоге это приводит к ущербу для владельцев прав на имущество
   • Виртуальные деньги案件中，空气币作为诈骗工具，用于置换主流币

В реальных случаях основным основанием для изменения обвинения в преступлении мошенничества с финансовыми пирамидами на мошенничество с привлечением средств в суде является то, что действия лица по привлечению инвестиций с помощью не имеющих реальной ценности Виртуальные деньги формируют фонд, что по своей сути является незаконным привлечением средств. В то же время, использование полученных средств для личного потребления и перевода за границу также рассматривается как наличие субъективного намерения мошенничества с привлечением средств.

Четыре, Заключение

Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги официально не запрещены, соответствующие нормативные акты указывают, что убытки, понесенные в результате инвестиций в виртуальные деньги, несет сам инвестор. Однако какой уровень действий будет признан "подозреваемым в нарушении финансового порядка и угрожающим финансовой безопасности", остается на усмотрение соответствующих органов. Стоит отметить, что правоохранительные органы в разных регионах могут по-разному интерпретировать и применять соответствующие правила, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами.