Осторожно, ловушка: Офлайн-торговля виртуальными деньгами не является абсолютно безопасной

Недавно один примечательный случай привлек внимание к безопасности交易 виртуальных денег. Одна женщина во время знакомства в интернете была обманута мужчиной, который утверждал, что работает в секретной организации, и потеряла значительные средства на так называемые "инвестиции в токены". В настоящее время причастные лица были арестованы правоохранительными органами.

Дело выявило новый вариант методов телефонного мошенничества. Преступники используют интернет-платформы для отбора целей, обычно нацеливаясь на женщин с хорошим материальным положением, одиноких или эмоционально уязвимых. Они устанавливают эмоциональную связь, постепенно завоевывая доверие жертвы, и в конечном итоге осуществляют мошенничество.

В отличие от традиционных банковских переводов, в данном случае преступники использовали способ "Виртуальные деньги + оффлайн-торговля" для перемещения средств, что делает этот метод более скрытным и демонстрирует высокую способность преступников к противодействию расследованию.

! [Вы, торговцы, берегитесь!] Безопасна ли транзакция виртуальной валюты в офлайн-режиме? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)

В таких случаях мошенники демонстрируют жертвам ложные доходы от инвестиций на фальшивых инвестиционных платформах, побуждая их к желанию инвестировать. Затем они утверждают, что для инвестиций необходимо использовать такие Виртуальные деньги, как USDT, и направляют жертв на проведение сделок с торговцами виртуальных денег (так называемыми "U商") наличными.

Поскольку жертва открывает счет и лично снимает деньги, этот этап часто не вызывает подозрений. Более обманчивым является то, что жертва действительно может получить соответствующие Виртуальные деньги. Однако, когда крупные суммы денег вносятся на так называемую инвестиционную платформу, жертва обнаруживает, что не может вывести средства, а ее интернет-возлюбленный также исчезает.

Важно отметить, что хотя основная ответственность лежит на мошенниках, некоторые U-коммерсанты также могут оказаться вовлеченными в правовые споры. Несмотря на то, что U-коммерсанты могут утверждать, что они просто ведут нормальный бизнес и зарабатывают на разнице цен, судебные органы могут рассматривать этот вопрос с разных сторон.

Особенно когда U-торговцы ищут клиентов через определённые мессенджеры, это может вызвать подозрение у правоохранительных органов. С точки зрения судебных органов, такие платформы часто связаны с незаконной деятельностью, и поэтому U-торговцы могут быть признаны объективно способствующими мошенническим действиям.

Для U-компаний просто хорошее выполнение KYC (узнай своего клиента) уже недостаточно, чтобы избежать юридических рисков. Фактически, некоторые U-компании могут невольно стать "козлами отпущения" в мошеннических преступлениях.

Этот случай предупреждает нас о том, что в торговле Виртуальными деньгами даже оффлайн-наличные сделки не являются абсолютно безопасными. Как обычные инвесторы, так и работники сферы торговли Виртуальными деньгами должны повышать бдительность, укреплять осознание рисков и осторожно относиться к каждой сделке.