Шифрование активов: новые тенденции преступности и изменения в регулировании

В последние годы, с постоянным расширением рынка шифрования активов и углубленным пониманием преступниками регулирующих правил различных стран, методы отмывания денег с использованием шифрования активов также быстро развиваются. Эти новые методы включают отмывание денег с использованием сочетания фиатных валют и шифрования активов, а также более скрытые и сложные способы отмывания денег с несовпадением шифрования активов и физических активов. Это не только влияет на финансовый порядок в разных странах, но также вызывает потенциальные риски, такие как утечка валюты и резкий рост числа новых видов сетевой преступности.

Недавно было раскрыто крупное дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрования активов, а также с продажей личной информации граждан нашей страны за границу. Это дело выявило последние тенденции преступности, связанную с шифрованием активов в нашей стране.

Один, особое дело "дело в деле" с шифрованными активами

Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с Пекинским филиалом Государственного управления валютного контроля успешно раскрыла дело о крупном отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Методы преступников в этом деле были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими широкий спектр, включая Пекин, Шанхай и другие 15 провинций и городов.

Массовая перепродажа личной информации граждан нашей страны

Исследование показывает, что подозреваемый Ян某某 за границей использовал мгновенные сообщения для создания нескольких социальных групп, в которых массово продавал личные данные граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, адреса проживания и другую информацию, специфичную для конкретных лиц. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан в этих группах превышает сотни миллионов.

Дальнейшее расследование показало, что значительное количество покупателей могут быть иностранными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке большого объема личной информации граждан нашей страны за границу. Эти данные могут быть использованы для индивидуализированного мошенничества, подстрекательства к онлайн-играм и другим преступным действиям. Кроме того, эти большие объемы личной информации могут быть использованы иностранными специализированными аналитическими и исследовательскими учреждениями для изучения состояния экономики и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.

Стоит отметить, что в настоящее время неясно, как Ян某某 смог получить такое огромное количество личной информации граждан. Это свидетельствует о том, что в нашей стране все еще есть значительное пространство для улучшения защиты личной информации граждан.

шифрование валюты торговли привело к крупному делу о отмывании денег

Чтобы избежать проверок по борьбе с отмыванием денег в разных странах, Ян выбрал способ торговли только шифрованными активами для перепродажи личной информации граждан. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили ключевую фигуру, помогавшую Яну монетизировать преступные доходы, Лин.

Линь был признан профессиональным отмывателем денег, использующим шифрование активов, в основном на основе следующих характеристик движения средств на контролируемых им счетах шифрованных активов:

1. Источники средств сложные, связаны с различными действиями по交易 шифрования активов;
2. Шифрование активов торгуется часто, средства остаются на счете короткое время;
3. В торговых записях присутствует большое количество сделок, сумма входящих примерно равна сумме исходящих.

По результатам расследования, Линь является подельником контролируемой иностранным лицом сети отмывания денег. За год он отмыл около 2 миллиардов юаней вместе с 5 сообщниками, при этом группировка получила прибыль свыше 2 миллионов юаней.

Два. Новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании

Согласно информации Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений в нашей стране хотя и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, резко возросла. Это связано в основном с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, смещаются в области отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и других.

Регулирование сосредоточено на борьбе с отмыванием денег и контроле за валютой

С быстрым развитием рынка шифрования активов растет и риск его использования в качестве рассадника преступлений, связанных с отмыванием денег. Поэтому внимание наших регулирующих органов сосредоточено на целях борьбы с отмыванием денег и контролем за иностранной валютой. В настоящее время к предмету строгого контроля и преследования относятся экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансграничными расчетами, в основном это отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконная предпринимательская деятельность (незаконная продажа иностранной валюты, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество).

уровень терпимости к личному "торговле криптовалютой" повысился

Из вышеописанного процесса расследования дел видно, что правоохранительные органы стали более терпимыми к действиям отдельных лиц, связанным с "торговлей криптовалютой". Несмотря на то, что было выявлено большое количество граждан страны, участвующих в сделках с шифрованием активов, правоохранительные органы не предприняли дальнейших мер против этих лиц. Это свидетельствует о том, что текущее внимание регуляторов не сосредоточено на владении и торговле шифрованными активами частными лицами, и соответствующая регуляторная политика стала более мягкой.

Заключение

Серьезная борьба с крупномасштабным шифрованием активов, отмыванием денег и связанными с ними преступлениями, а также сопутствующими делами является основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов в последние годы. Стоит отметить, что, хотя шифрование активов предоставляет удобство для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных в блокчейне, "анонимность" шифрования активов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств таких преступлений — это только вопрос времени и технологических затрат.