В преддверии снятия запрета на торговлю криптоактивами в Южной Корее вводятся более строгие требования к AML и KYC.

21 мая издание The Block сообщило, что Южная Корея находится в процессе постепенного снятия запрета на институциональные инвестиции в криптовалюту, требуя от местных криптовалютных торговых платформ и банков-партнеров усилить меры «Знай своего клиента» (KYC) для новых институциональных клиентов. Начиная с июня, некоторым некоммерческим организациям, а также зарегистрированным криптовалютным биржам будет разрешено продавать свои криптоактивы в Южной Корее. Некоммерческие организации могут продавать криптовалюту, которую они получают за счет пожертвований, в то время как биржи могут продавать часть комиссий, уплаченных пользователями, в криптовалюте. Комиссия по финансовым услугам (FSC), высший орган финансового регулирования Южной Кореи, заявила во вторник, что платформы для торговли криптовалютой и их банки-партнеры должны тщательно изучать источник средств и цель транзакций для новых институциональных клиентов. В FSC отметили, что целью усиленных мер KYC является предотвращение рисков отмывания денег и защита местных криптовалютных и финансовых рынков. С этой целью регулирующий орган также требует, чтобы соответствующие учреждения и их генеральные директора подвергались надзору и тщательному контролю за деятельностью по отмыванию денег.