Europol alerta para crimes cripto avançados, pede normas globais e uma cooperação transfronteiriça mais forte...

A Europol confirma que os crimes relacionados com criptomoedas estão a tornar-se mais complexos.

As investigações enfrentam desafios devido à análise de blockchain inconsistente e à ausência de formação entre os países.

Ataques físicos direcionados a detentores de criptomoedas e casos de fraude em grande escala indicam uma ameaça crescente.

A agência de aplicação da lei da União Europeia, Europol, relatou um aumento na complexidade dos crimes relacionados a criptomoedas, colocando uma pressão crescente sobre as forças policiais nacionais. Durante a 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Ativos Cripto, os palestrantes apontaram a necessidade de uma melhor colaboração global, uniformidade nas ferramentas de análise de blockchain e programas de treinamento não partidários. Este evento de dois dias, de 28 a 29 de outubro, contou com a cooperação da Europol, do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime e do Instituto de Basel em Governança, que estavam todos presentes para analisar a transformação do mercado financeiro de crimes cripto.

Crescente Pressão sobre os Recursos Policiais

Burkhard Mühl, que é o chefe do Centro Europeu de Crimes Financeiros e Económicos (EFECC) na Europol, disse que lidar com crimes envolvendo blockchains apresenta muitos desafios para as autoridades legais. Ele assegurou que a Europol continuará a dedicar recursos às atividades que ajudam os países membros a lidar com investigações complicadas. Embora o uso indevido de criptomoedas seja bastante pequeno em comparação com o crime financeiro total, Mühl apontou que o nível de habilidade realizada nessas atividades está em constante aumento.

Entre as recentes ações coordenadas, a Europol desmantelou uma gangue de cibercrime na Letônia que lavou mais de $330.000 com a ajuda de criptomoeda. Uma operação diferente foi realizada e paralisou uma rede que operava no estilo hawala e que estava transferindo $23 milhões via moedas digitais. Além disso, os policiais descobriram um golpe relacionado a investimentos em criptomoeda que enganou 5.000 vítimas de um total de quase $540 milhões. Esses cenários demonstram como os ativos virtuais são utilizados no processo de cometer fraudes, lavar dinheiro e esconder o crime.

Aumento de Ataques Físicos Ligados ao Crypto

A França relatou 16 incidentes violentos este ano envolvendo ataques físicos a detentores de criptomoedas, conhecidos como “ataques com chave inglesa”. Nesses casos, criminosos usaram força para obter as chaves de carteira privada. Esses crimes destacam os crescentes riscos de segurança associados a indivíduos que possuem ativos digitais.

Raluca Pătruț, uma representante na conferência, afirmou que métodos inconsistentes entre as plataformas de análise de blockchain tornam as investigações mais desafiadoras. Os investigadores descobriram que os resultados de rastreamento muitas vezes variam entre as ferramentas devido à falta de práticas padronizadas. A atribuição de carteiras, materiais de formação e formatos de dados também diferem, complicando investigações conjuntas entre países.

A lacuna de formação e competências continua a ser uma questão importante

Pătruț observou que a formação em blockchain é principalmente impulsionada por empresas comerciais, criando um potencial viés nas abordagens investigativas. Ela destacou a importância de desenvolver habilidades independentes na utilização de ferramentas de blockchain de código aberto. Os oficiais observaram que não existe uma definição universalmente aceita do que realmente é crime cripto.

A ausência de padrões inequívocos torna mais difícil traçar paralelos entre crimes financeiros em cripto e crimes financeiros tradicionais. As autoridades apontaram tal “crime cripto” estabelecendo os tribunais e gerenciando a prática de crimes relacionados a cripto nesse paradigma mais amplo de crime financeiro. A Europol destacou que, à medida que os ativos cripto continuam a ganhar espaço nos mercados financeiros, as medidas de prevenção ao crime terão que ser proporcionais à natureza em mudança dos riscos.