A Autoridade Reguladora da Austrália Multou a Criptoenlace em $37,000 por Lavagem de dinheiro em ATM de Cripto

2025-10-30 12:07:16

Geração de resumo em curso

Destaques da História* A AUSTRAC multa a Cryptolink em $37,000 após descobrir sérias falhas de combate à lavagem de dinheiro e de relatórios de conformidade.

A Cryptolink deve contratar revisores independentes para corrigir os controles de AML e fortalecer os procedimentos de conformidade.
A AUSTRAC alerta as empresas de cripto para reforçarem a supervisão à medida que os criminosos exploram cada vez mais as caixas eletrônicas digitais.

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