Uma mulher chinesa confessou-se culpada pelo maior esquema de lavar os olhos da história do Bitcoin, com cerca de 130.000 vítimas! Os Bitcoins confiscados serão confiscados pelo Reino Unido?

Um caso de crime de moeda digital que chocou o mundo teve um grande avanço recentemente no Southwark Crown Court, em Londres, Reino Unido. Uma mulher de nacionalidade chinesa, Qian Zhimin, que também usava o nome falso Yadi Zhang, admitiu no primeiro dia do julgamento que cometeu o crime de lavagem de dinheiro no Reino Unido. Este caso não apenas envolve um enorme esquema de fraude de investimento que ocorreu na China, afetando cerca de 130.000 vítimas, mas também levou à maior operação de apreensão de criptomoedas na história do Reino Unido e uma das maiores do mundo — mais de 61.000 Bitcoins, cujo valor total, ao preço de mercado atual, é de quase 7 bilhões de dólares.

Com a confissão de Qian Zhimin, a perseguição e investigação transnacional que durou sete anos finalmente se aproxima do fim. No entanto, um mistério de valor inestimável também vem à tona: para onde irá essa enorme fortuna em Bitcoin? Será devolvida às vítimas que estão longe na China, ou será nacionalizada pelo governo britânico?

Um esquema de bilhões meticulosamente planejado

A origem deste escândalo colossal remonta a 2014 a 2017. Naquela época, Qian Zhiming orquestrou um grande esquema de investimento na China através de uma empresa chamada "Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd." Ela vendeu produtos de "investimento e gestão" de alto rendimento a mais de 128.000 investidores chineses, prometendo retornos de 100% a 300%. Em apenas três anos, ela acumulou uma captação ilegal de 43 bilhões de yuan.

À medida que a bola de neve do golpe aumentava, Qian Zhimin pressentiu o risco de colapso. Ela aproveitou o anonimato do Bitcoin e a conveniência da transferência transfronteiriça para trocar silenciosamente uma enorme quantia de fundos ilícitos obtidos com fraudes por Bitcoin. Em 2017, após a China intensificar a repressão aos ativos de criptografia, sua empresa faliu, enquanto Qian Zhimin desapareceu com essa fortuna astronômica em Bitcoin.

A próxima parada dela é Londres, no Reino Unido. Em 2018, Qian Zhimin entrou no Reino Unido usando documentos de identidade falsificados, tentando lavar completamente este lote de "dinheiro sujo".

Após chegar a Londres, Qian Zhimin iniciou uma série de atividades de lavagem de dinheiro em grande estilo. Ela encontrou uma mulher de origem chinesa chamada Jian Wen para ser sua cúmplice. Jian Wen, que originalmente trabalhava em um restaurante chinês em Londres, viu sua vida mudar drasticamente após conhecer Qian Zhimin, passando de uma pessoa comum de classe trabalhadora a uma "mulher rica" que frequenta lugares luxuosos e compra mansões.

O plano delas é converter os Bitcoins que possuem em ativos que parecem legais, comprando bens de luxo como imóveis de alto padrão e joias. No entanto, esse fluxo de riqueza em larga escala e de origem desconhecida logo chamou a atenção da polícia britânica. O grupo de investigação de crimes econômicos da Polícia Metropolitana de Londres iniciou uma investigação transnacional descrita como "extremamente difícil".

Devido à complexa rastreabilidade de ativos de criptografia, movimentações de fundos transnacionais e múltiplas identidades falsas, o processo de investigação é extremamente difícil. A polícia gastou anos a coletar evidências em várias jurisdições, conseguindo finalmente identificar Qian Zhimin e Wen Jian. Entre 2018 e 2021, a polícia tomou medidas e conseguiu apreender a carteira eletrônica controlada por Qian Zhimin, que continha mais de 61.000 Bitcoins.

A sua cúmplice, Wen Jian, foi condenada no ano passado a mais de seis anos de prisão por lavagem de dinheiro. O principal acusado, Qian Zhiming, ao enfrentar provas irrefutáveis, acabou por escolher admitir no tribunal a acusação de posse e transferência de bens ilícitos. No entanto, Qian Zhiming nega a existência de comportamentos fraudulentos e afirma que os Bitcoins que possui são investimentos legítimos. Devido à falta de um tratado de extradição entre o Reino Unido e a China, e à ausência de entidades britânicas envolvidas diretamente, as potenciais acusações de fraude tornaram-se mais complexas.

Atualmente, Qian Zhimin está detido, aguardando sentença. O julgamento está previsto para durar 12 semanas, com término antes do Natal, e a polícia chinesa irá testemunhar pessoalmente durante o processo. Várias vítimas irão testemunhar remotamente através de videoconferência em um tribunal em Tianjin.

Um complicado problema internacional

A confissão de culpa de Qian Zhimin selou a parte criminal do caso, mas os desafios da parte civil acabaram de começar. A propriedade deste Bitcoin no valor de quase 70 bilhões de dólares tornou-se o foco da atenção de todos.

Os vítimas conseguem recuperar as perdas? Do ponto de vista jurídico, esses fundos vêm de mais de 128.000 vítimas na China e deveriam ser devolvidos. No entanto, a operação real é cheia de dificuldades. Primeiro, devido à falta de um tratado de extradição entre a China e o Reino Unido, a coordenação do caso é complicada. Em segundo lugar, especialistas jurídicos apontam que os investidores chineses enfrentarão “desafios consideráveis” para provar perante os tribunais britânicos que têm direitos exclusivos legítimos sobre esta Bitcoin. Isso requer uma grande quantidade de provas e procedimentos legais complexos, o que representa um alto obstáculo para as vítimas comuns.

O governo britânico "confiscará" essa riqueza? Outro grande ponto de interesse neste caso é que ele pode ter um impacto profundo nas finanças públicas do Reino Unido. A apreensão de 61.000 Bitcoins equivale quase ao total de Bitcoins que o governo britânico já possuía, o que significa que o "tesouro de Bitcoin" do Reino Unido pode, assim, dobrar.

Há análises que apontam que, ao contrário da prática geralmente adotada pelos Estados Unidos de devolver ativos apreendidos às vítimas, o Reino Unido pode ter considerações diferentes neste caso. Dado que as vítimas estão na China e que a China mantém uma postura rigorosa em relação aos ativos de criptografia, o governo britânico pode não ter uma obrigação legal ou política forte de devolver esses fundos.

Esta possibilidade até suscitou discussões sobre a criação de uma "reserva de Bitcoin do Reino Unido". Políticos britânicos como Nigel Farage já propuseram ideias semelhantes para fortalecer o poder financeiro do país. A inesperada fortuna do caso de Qian Zhimin fornece, sem dúvida, uma base real bastante tentadora para tal conceito. Se o governo britânico decidir eventualmente nacionalizar este Bitcoin, será a maior "fortuna inesperada" da sua história.

O sino de alerta para crimes de encriptação

O caso de Wang Zhimin, que envolve 43 bilhões de yuanes e 61.000 moedas Bitcoin, é um caso marcante na história da encriptação. Ele demonstra claramente como ativos digitais como o Bitcoin podem ser utilizados para realizar crimes transnacionais em grande escala e lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que destaca o papel decisivo da cooperação internacional na luta contra esses crimes. A Polícia Metropolitana de Londres e o Procurador Público (CPS), através de anos de esforços incansáveis, finalmente levaram os criminosos à justiça, estabelecendo um marco para as ações globais de combate ao crime em criptografia.

No entanto, quando o martelo do tribunal caiu, um grande ponto de interrogação foi deixado para o mundo. Esses 7 bilhões de dólares em Bitcoin, voltarão a ser entregues, após muitas dificuldades, às mãos dos ansiosos vítimas chineses, ou se tornarão a "Reserva Real" da era digital do Império Britânico? A resposta final para este suspense não apenas decidirá o destino de cerca de 130 mil famílias, mas também poderá escrever um capítulo marcante na história do direito internacional, da gestão de ativos estatais e da regulação de ativos de criptografia.