Troca Secreta Dentro do HTX Ligada à Rede de Golpes $10B - Coinspeaker

Notas Chave

• A configuração de bolsa aninhada permitiu que a plataforma menos conhecida se escondesse por trás da HTX.
• A Kyrrex, supostamente, processou $10 bilhões em transações ilegais desde 2022.
• Alguns investidores estão agora processando a Kyrrex por mais de $11 milhões.

Investigadores descobriram que a bolsa Kyrrex operava dentro de uma bolsa maior, a HTX, e geria carteiras ligadas a hackers, fraudadores, actores sancionados e redes criminosas.

De acordo com um relatório do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, “dezenas de investidores” perderam aproximadamente 6,5 milhões de dólares através de carteiras controladas pela Kyrrex.

O relatório de investigação constatou que a exchange Kyrrex estava registrada em São Vicente e Granadinas e usou operações “aninhadas” para ocultar sua afiliação com a HTX. A configuração dificultou a supervisão das operações da empresa por parte dos reguladores.

Artigo relacionado: Alerta de golpe: O protocolo DeFi Balancer enfrenta grande exploração. De acordo com o advogado Marius Hupkes, que representa as vítimas holandesas, algumas aberturas de conta Kyrrex eram claramente fraudulentas. Supostamente usaram nomes falsos, endereços e caixas postais.

No entanto, a exchange de criptomoedas afirmou que iria aplicar procedimentos padrão de conhecimento do cliente e de combate à lavagem de dinheiro.

Os clientes de Hupkes estão agora processando a Kyrrex por $11 milhões.

A Negação

As carteiras enganosas da Kyrrex movimentaram cerca de $10 bilhões em Bitcoin

BTC $92 006

Volatilidade de 24h: 0.7%

Capitalização de mercado: $1.84 T

Vol. 24h: $82.41 B

entre fevereiro de 2022 e julho de 2025, de acordo com o ICIJ.

No entanto, o cofundador da Kyrrex, Mykhailo Romanenko, disse à ICIJ que a plataforma operava como uma corretora e até negou o rótulo de “exchange aninhada”.

Romanenko insistiu que a Kyrrex estava totalmente em conformidade com a regulamentação local e “coopera com as autoridades policiais e reguladores.”

Por outro lado, os investigadores encontraram sinais de alerta óbvios que deveriam ter sido bloqueados, acrescentou o relatório.

De acordo com o ICIJ, as autoridades de vários países estão agora a investigar tanto a Kyrrex como a HTX por possíveis falhas de branqueamento de capitais e falta de supervisão.

Os golpes de criptomoeda têm assombrado a indústria desde a sua criação e têm constantemente underminado a tecnologia blockchain.

Os investidores em criptomoedas perderam mais de 2,1 mil milhões de dólares em mais de 75 incidentes apenas no primeiro semestre de 2025.

Em agosto, o CEO da Binance, Richard Teng, alertou o público sobre um novo tipo de golpe criptográfico onde atores fraudulentos ganhariam acesso aos dados e ativos dos usuários através de chamadas telefónicas falsas.

nextDisclaimer: A Coinspeaker compromete-se a fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo entregar informações precisas e oportunas, mas não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, encorajamos você a verificar as informações por conta própria e a consultar um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.