Julgar em Londres sobre 60.000 BTC: O maior fraude Cripto da China

Hoje, 29 de setembro, o Tribunal Crown de Southwark em Londres abre o julgamento de Zhimin Qian, um nacional chinês acusado de orquestrar um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido. O esquema, que teve origem em uma enorme fraude de investimento na China, envolveu cerca de 61.000 bitcoins. O caso é descrito como o maior esquema fraudulento relacionado com criptomoedas já apresentado a um tribunal britânico, e um dos maiores escândalos de investimento na história moderna da China.

Teste de Três Meses O julgamento está agendado para durar 12 semanas. Atraiu uma enorme atenção, pois liga crime financeiro chinês, bilhões em bitcoin, e a questão de como o Ocidente e a China podem cooperar na justiça transfronteiriça na era das moedas digitais. De acordo com a acusação, Qian estava por trás de um esquema de investimento que funcionou entre 2014 e 2017 através da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., prometendo retornos de 100–300% em uma típica estrutura de Ponzi. O programa colapsou após Pequim proibir criptomoedas em 2017. Qian então converteu bilhões em bitcoin, fugiu para Londres com um passaporte falso de São Cristóvão e Névis, e escapou da justiça chinesa. Entre 2018 e 2021, a polícia do Reino Unido apreendeu 61.000 BTC durante sua investigação. Qian foi finalmente preso em abril de 2024. Os ativos apreendidos agora valem cerca de 6,7 mil milhões de dólares – mais do que as perdas originais. Isso elevou as esperanças das vítimas de recuperação parcial, mas também abriu disputas legais complexas sobre quem pode reivindicar legitimamente os fundos.

Contexto Político e de Defesa Controverso Qian, representado pelo advogado de defesa Roger Sahota, insiste que não cometeu fraude nem lavagem de dinheiro. Ele argumenta que suas posses de bitcoin são o resultado de investimentos legítimos. Ele ainda afirma que as acusações representam perseguição política por parte das autoridades chinesas após sua repressão em 2017 aos investidores de cripto. O Serviço de Procuradoria da Coroa do Reino Unido acusou-o de um conjunto limitado de delitos – principalmente posse e transferência ilegais de moedas digitais e aquisição de propriedade criminosa. No entanto, ele não foi acusado de fraude ou branqueamento de capitais. A principal dificuldade reside no fato de que todas as vítimas e a maioria das atividades do esquema estavam baseadas na China. Nenhuma empresa ou instituição britânica esteve diretamente envolvida, tornando muito mais difícil provar fraudes sob a lei do Reino Unido.

Dimensão Internacional O caso é ainda mais complicado pela falta de um tratado de extradição entre a China e o Reino Unido. Este julgamento pode, portanto, estabelecer um precedente para a futura persecução de crimes financeiros transfronteiriços que estão a ocorrer cada vez mais no domínio digital. Espera-se que os oficiais de polícia chineses testemunhem pessoalmente, enquanto alguns investidores defraudados irão prestar depoimento remotamente através de videoconferência a partir de Tianjin. Se as vítimas conseguirão recuperar parte das suas perdas, e se a justiça do Reino Unido conseguirá estabelecer um quadro legal para um caso internacional tão complexo, continua a ser uma questão em aberto.

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