EUA movem-se para apreender $584K em Cripto ligados a fornecedor de drones iraniano

O DOJ apresentou um caso de confisco de $584,741 em USDT ligado ao fornecedor de drones iraniano Mohammad Abedini.

Investigadores ligaram os sistemas de navegação de Abedini a um ataque de drone em 2024 na Jordânia que matou três membros das forças armadas dos EUA.

A forense de blockchain permitiu o rastreamento de fundos em carteiras não hospedadas, mostrando um foco crescente no financiamento de tecnologia de uso dual.

O Departamento de Justiça dos EUA lançou um caso de confisco civil buscando apreender $584,741 em criptomoeda vinculada a um empresário iraniano acusado de fornecer sistemas de navegação para drones militares. Os fundos, armazenados em uma carteira digital não hospedada, estão supostamente ligados a Mohammad Abedini ou sua empresa, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).

O DOJ Procura a Confiscação de USDT

De acordo com os documentos do tribunal, a carteira tinha ativos em Tether (USDT). Os procuradores dizem que a empresa de Abedini forneceu o Sistema de Navegação Sepehr ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã Força Aeroespacial. Entre 2021 e 2022, quase todas as vendas do sistema foram feitas diretamente ao IRGC.

Em janeiro de 2024, investigadores ligaram a tecnologia a um drone Shahed iraniano que realizou um ataque na Jordânia. Esses foram os três membros do serviço dos EUA que morreram e mais de 40 que ficaram feridos como resultado desse ataque. O exército afirmou que o drone foi controlado de acordo com o equipamento de navegação SDRA. Em dezembro de 2024, Abedini foi indiciado por fornecer apoio material a um grupo terrorista rotulado. Nesse mês, ele foi preso pelas autoridades italianas, mas foi posteriormente libertado. Acredita-se que ele esteja no Irã no momento.

Os procuradores dos EUA enfatizaram que a lei permite a perda de ativos usados para financiar ou apoiar atividades terroristas. A ação foi apresentada pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts, com o apoio da Divisão de Segurança Nacional.

Rastreando Ativos Digitais e Foco em Tecnologia de Duplo Uso

Embora as carteiras não alojadas operem sem intermediários, os investigadores confiam na forense de blockchain para ligar transações a atores identificados. Empresas especializadas monitorizam entradas e saídas em pontos de troca onde ativos digitais são convertidos em fiat ou movem-se entre contas. Este caso reflete como tais métodos podem conectar fundos a indivíduos sancionados.

As autoridades disseram que a apreensão demonstra a capacidade de direcionar recursos financeiros mesmo quando indivíduos permanecem fora da jurisdição dos EUA. Os documentos do tribunal descrevem o papel da SDRA na produção de equipamentos com aplicações em setores civis e militares. Os investigadores deram ênfase particular aos sistemas de navegação incorporados em drones e mísseis. Os EUA priorizaram o monitoramento das transferências financeiras ligadas às exportações de tecnologia de uso duplo que poderiam aprimorar programas de armas estrangeiras.

As autoridades afirmaram que uma coordenação mais estreita com parceiros internacionais é agora essencial para monitorizar transferências de criptomoedas ligadas a exportações sensíveis. Enquanto Abedini permanece fora do alcance, os promotores pretendem prosseguir com mais ações de confisco quando ativos digitais estiverem conectados a ameaças à segurança. Os oficiais reiteraram que todas as acusações criminais permanecem como alegações. Abedini, como qualquer réu, é considerado inocente até prova em contrário.