EUA Procura $5M em Bitcoin devido a Ataques de Troca de SIM

O Departamento de Justiça dos EUA está a buscar uma reclamação de 5 milhões de dólares em bitcoin roubados através de fraudes de troca de SIM contra vítimas em todo o país.

As autoridades dos EUA apresentaram uma queixa de confisco civil para apreender mais de 5 milhões de dólares em Bitcoin (BTC) relacionados a fraudes de troca de SIM.

O Departamento de Justiça afirma que o dinheiro foi roubado por cinco vítimas nos EUA utilizando ataques de troca de SIM que ocorreram entre outubro de 2022 e março de 2023.

Este caso sublinha o risco crescente de roubo de criptomoeda através do processo de sequestro de números de telemóvel, de acordo com a Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro.

A troca de SIM é a técnica utilizada por criminosos para assumir o controle de um número de telefone de uma vítima. Eles desviam o número da vítima para um cartão SIM que podem controlar.

Isto também lhes permite interceptar códigos de autenticação que estão a ser transmitidos através de SMS. Os atacantes obtêm acesso às carteiras de criptomoedas das vítimas usando estes códigos e retiram fundos roubados para contas que operam.

Rastreando $5 Milhões em Bitcoin Roubado

A queixa do Departamento de Justiça demonstra a maneira como o Bitcoin roubado foi transferido entre várias carteiras de criptomoeda.

O dinheiro foi mais tarde combinado em uma única carteira, que financiou uma conta de cassino online na Stake.com

As autoridades detectaram pelo menos 32 transações circulares entre 20 e 22 de março de 2023, que consistiam em depósitos e retiradas recorrentes.

Este método de lavagem de dinheiro ocultou a origem dos Bitcoins roubados e teria feito com que parecessem legítimos.

A investigação do DOJ revela os métodos avançados de camadas de criptomoeda ilícita utilizados por criminosos

Brett D. Skiles, Agente Especial Responsável do Escritório de Campo de Miami do FBI, disse que este caso era uma continuação de operações maiores contra redes de cibercrime que utilizam ativos digitais.

DOJ a Escalar a Guerra contra o Crime em Cripto.

Estas ações de confisco civil fazem parte dos esforços aumentados do DOJ na fraude em criptomoeda

Desde 2020, a Secção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual do DOJ processou e condenou mais de 180 cibercriminosos e ajudou vítimas a recuperar mais de 350 milhões de dólares.

No passado recente, o DOJ confiscou 225 milhões de Tether (USDT) ligados a esquemas de investimento.

O crime financeiro com ativos digitais está a ser ativamente perseguido pelo Departamento de Justiça, à medida que o número de perdas aumenta significativamente.

De acordo com o FBI, as perdas por fraude em criptomoedas aumentaram 66 por cento entre 2023 e 2024, com quase 200.000 vítimas a reportar reclamações de mais de 9 mil milhões.

O caso é um bom indicador de que o governo dos EUA está determinado a desmantelar crimes de criptomoeda ainda mais sofisticados.