Agências de aplicação da lei de vários países uniram-se para combater grandes esquemas de fraude em ativos de criptografia, prendendo 5 suspeitos.

Bot de notícias da Gate, segundo relatos, a Guarda Nacional da Espanha, em colaboração com as autoridades de aplicação da lei da Estônia, França e Estados Unidos, desmantelou com sucesso uma rede de fraude de investimento em ativos de criptografia transnacional. O grupo criminoso é suspeito de ter enganado mais de 5000 vítimas em todo o mundo, com um montante envolvido que pode chegar a 539 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de euros).

Durante a ação, cinco suspeitos foram detidos, dos quais três foram capturados nas Ilhas Canárias e dois em Madrid. A investigação revelou que esta rede criminosa realizava atividades de lavagem de dinheiro em grande escala através de planos de investimento fraudulentos. Os criminosos também estabeleceram uma rede de associados a nível global para ajudar na retirada de dinheiro, transferências bancárias e transferência de ativos de criptografia. Sabe-se que eles também estão envolvidos na criação de empresas e infraestrutura bancária em Hong Kong para gerir fundos ilegais.